บริษัท การลงทุน Bitcoin ของแอฟริกาใต้ถูกกล่าวหาว่าหลอกลวง

FX Choice บริษัท การค้า forex และ cryptocurrency กำลังตั้งข้อกล่าวหาใหม่ว่า บริษัท การลงทุน bitcoin - นี่คือ การอ้าง เรียลไทม์ - South African Mirror Trading International (MTI) เป็นการหลอกลวงทางการตลาดหลายระดับ

ข้อกล่าวหาใหม่

FX Choice อ้างว่าได้เปิดเผยเรื่องราวหลังจากศึกษากรณี MTI ซึ่งอ้างว่ามี "สมาชิก 118.027 รายใน 192 ประเทศ" และเห็นได้ชัดว่า "12.879,70 Bitcoin ในระหว่างเดินทางทุกวัน"

การบิดล่าสุดกระตุ้นให้ FX Choice ดำเนินการหนึ่งเดือนก่อนที่คณะกรรมการหลักทรัพย์ของรัฐเท็กซัส (TSSB) จะออกคำสั่งยุติ MTI ในเดือนกรกฎาคม ในแถลงการณ์แพลตฟอร์มการลงทุนที่จดทะเบียนในเบลีซอ้างว่าได้เปิดเผยหลักฐานว่า MTI กำลังแสดงตัวเป็นโบรกเกอร์ FX Choice

จากข้อมูลใหม่นี้ FX Choice กล่าวว่าได้ตัดสินใจ "บล็อกบัญชีของ MTI ในวันที่ 10 มิถุนายน" ต่อมา บริษัท ได้ร้องขอ "เอกสารเพิ่มเติมจาก MTI เพื่อยืนยันแหล่งที่มาของเงิน"

อย่างไรก็ตามก่อนที่ MTI จะสามารถให้เอกสารที่จำเป็น FX Choice กล่าวว่า "ข้อกังวลได้รับการยืนยันในภายหลังโดยคำแถลงของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์เท็กซัสเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคมและ MFA ของแคนาดาในอีกสัปดาห์ต่อมา

ในขณะเดียวกันคำแถลงของ FX Choice ตามคำร้องขอคำชี้แจงสำหรับ MTI จากผู้เข้าร่วมที่ฟอรัม Forex Peace Army ซึ่งเป็นไซต์รายงานการหลอกลวง ในหัวข้อสนทนาสมาชิกสองคนตั้งคำถามว่า MTI - ในฐานะโบรกเกอร์ของ FX Choice - อ้างว่าทำ“ กำไรทุกวัน”

ทำความเข้าใจกับความเสี่ยง

ในรายงานกรณีที่เผยแพร่ FX Choice ระบุว่า:“ เราอยากให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับคดี MTI เข้าใจถึงความเสี่ยง […] Forex ไม่เหมือนกับการเป็นเจ้าของพันธบัตรที่คุณจะได้รับเปอร์เซ็นต์

ผลตอบแทนความเสี่ยงยิ่งสูงความเสี่ยงก็จะสูงขึ้น เราทราบว่าไม่มีข้อพิสูจน์ใด ๆ เกี่ยวกับประสิทธิภาพของการดำเนินงานของ MTI " ในแถลงการณ์เดียวกันนี้ บริษัท อธิบายว่า MTI เปิดบัญชีภายใต้ชื่อของ Johann Steynberg CEO คนปัจจุบันในปี 2017

ก่อนเดือนพฤษภาคม 2020 FX Choice อ้างว่าไม่เห็นกิจกรรมที่น่าสงสัยจากการสังเกตปริมาณการซื้อขายของ MTI ในขณะที่เงินฝากยังน้อย อย่างไรก็ตามสิ่งนี้เปลี่ยนแปลงไปเมื่อบัญชีถูกแปลงจากสถานะส่วนตัวเป็นสถานะองค์กร

MTI ได้เริ่มจัดการเงินฝากจำนวนมากและบางส่วนก็เริ่มตื่นตระหนก FX Choice ยังโต้แย้งการอ้างสิทธิ์ของ MTI ว่าใช้ซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ในการซื้อขาย ตามคำกล่าว "MTI ดำเนินการซื้อขายเพียงไม่กี่รายการซึ่งดำเนินการด้วยตนเองมีขนาดใหญ่และประสบความสูญเสียอย่างมาก"

MTI ประกาศว่าตัวเองถูกต้องตามกฎหมาย

แม้จะมีข้อกล่าวหาเรื่องการหลอกลวงอย่างต่อเนื่อง แต่ MTI ยืนยันว่าดำเนินธุรกิจการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย รายงานประจำเดือนกรกฎาคมของ MTI ระบุว่าไม่มีสมาชิก 75.000 คนขององค์กรทั่วโลกที่เคยร้องเรียนหรือถอน bitcoins ของตน Steynberg เสริมว่าขณะนี้ MTI ให้ความสำคัญกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องมากขึ้น