Higit sa 1,4 bilyong dolyar ng cryptocurrency na nauugnay sa mga ipinagbabawal na aktibidad na inilipat sa mga palitan sa buong mundo mula Enero hanggang Hunyo, ayon sa blockchain analytics firm na PeckShield.
Ang nangungunang 10 palitan ng cryptocurrency na kasangkot sa mga aktibidad na "mataas na peligro" ay kinabibilangan ng mga tanyag na platform na Huobi, Binance, OKEx, ZB, Gate.io, BitMEX, Bithumb at Coinbase, sinabi ng kumpanya ng China sa isang ulat na inilabas noong nakaraang linggo.
Ang madilim na bahagi ng cryptocurrencies
"Itinampok ng data ang kasalukuyang hamon ng pagsunod sa mga palitan ng cryptocurrency," ayon sa ulat. Sinabi ni PeckShield na ang kanyang pagsusuri ay batay sa higit sa 100 milyong mga address ng blockchain na nilagyan niya ng label at sinusubaybayan sa paglipas ng isang taon, kabilang ang nangungunang 5 mga asset ng crypto kasama ang bitcoin, eter at tether.
Kabilang sa mga address na ito, nakilala ng kumpanya ang maraming nauugnay sa mga scheme ng Ponzi, madilim na mga transaksyon sa web at hack, pati na rin ang mga iligal na operasyon sa pasugalan sa online na gumagamit ng mga cryptocurrencies bilang mga pagpipilian sa financing.
Ipinapahiwatig ng pagsusuri na ang iba't ibang mga cryptocurrencies - sa paligid ng 147.000 bitcoins na tumutugma sa halaga ng $ 1,4 bilyon sa oras ng pindutin - natapos sa mga portfolio ng palitan sa buong mundo.
Kasunod ng isa pang track, hanggang Hunyo 30, halos $ 1,6 bilyon ng mga asset ng crypto mula sa mga lokasyon na may mataas na peligro na ito ay pumasok sa mga serbisyo ng paghahalo ng cryptocurrency, at maaaring magtapos sa stock exchange anumang oras. Ang mga panghalo ng barya ay nakakubli sa pinagmulan ng mga transaksyon sa kadena.
Ang aplikasyon ng mga patakaran sa anti-money laundering ay isang oras lamang
Sa isang follow-up na ulat na nai-publish mamaya, inihayag ng kumpanya ang isang tsart kung saan ipinakikita ang nakolekta na data kung paano natanggap ng Huobi, Binance at OKEx ang karamihan sa mga nahawahan na transaksyon sa crypto.
"Ang problema ng pag-agos ng kontaminadong mga ari-arian ng crypto ay hindi sapat na natugunan sa pamamagitan ng mahigpit na pagpapatupad ng regulasyon," ang kumpanya ay sumulat sa ulat. Ang "laundering ng pera ay itinuturing na isang mahalagang problema at walang tunay na pag-follow-up ... ngunit oras lamang ito" hanggang sa ang mga panuntunang anti-money-loundering (AML) ay isinama.
Ang mga resulta ay darating sa isang oras na ang Financial Action Task Force (FATF), isang pandaigdigang superbisor laban sa pagkalugi sa salapi, ay nagtulak para sa isang mas mahigpit na aplikasyon ng tinatawag na Travel Rule para sa mga kumpanya ng crypto.
Ang isyu ng mga transaksyon sa crypto na nahawahan sa mga iligal na aktibidad ay kamakailan na naabot ang counter counter sa China, na humahantong sa mga account sa bangko ng maraming mga gumagamit na pinalamig ng mga ahensya ng pagpapatupad ng batas.
Idinagdag ni PeckShield, sa 100 milyong mga blockchain address na sinundan niya, higit sa 53 milyon ang nabibilang sa mga palitan. Nanguna sa ranggo ang Coinbase na may 18 milyong mga address ng bitcoin, na sinundan ng Binance na may 5,42 milyon.
Hawak din ng Coinbase ang pinakamalaking cryptocurrency sa mga sinusubaybayan na mga address, na may mga ari-arian na $ 11 bilyon. Ang Huobi, Binance, Bitifnex, OKEx ay sumunod sa $ 5,8 bilyon, $ 3,4 bilyon, $ 3 bilyon at $ 2,5 bilyon ayon sa pagkakabanggit sa cryptocurrency.
At tiyak para sa kadahilanang ito na kung nais mo mamuhunan sa cryptocurrencies, inirerekumenda namin na lagi mong gawin ito sa regulated at ligtas na software, tulad ng mga iminumungkahi namin sa aming malalim na mga artikulo!
