Ang merkado ng cryptocurrency ay lubhang madaling kapitan sa mga karaniwang pump-and-dump scam. Dahil maraming alituntunin ang hindi malinaw at mahirap ipatupad ng mga regulator, ang under-traded na mga cryptocurrencies ay ang pangunahing target ng mga scammer at iba pang masasamang entity.
Ang pag-unawa sa kung paano gumagana ang isang pump-and-dump scam, kung bakit ang merkado ng cryptocurrency ay partikular na madaling kapitan, at kung paano matukoy ang isang pump-and-dump ay makakatulong sa iyong maiwasan na malinlang ng mga scheme na ito.
Paano makita ang isang cryptocurrency pump-and-dump scam
Madaling matukoy ang isang cryptocurrency pump-and-dump scam pagkatapos ng katotohanan. Ngunit hindi iyon gaanong nagagawa para sa mga mamumuhunan ng cryptocurrency kapag nahila na ang karpet at naiwan silang may hawak na sako. Nakatutulong para sa mga mamumuhunan na malaman ang mga palatandaan ng isang potensyal na pump-and-dump scam bago ito aktwal na mangyari.
Ang unang hakbang upang maiwasan ang isang pump-and-dump scam ay ang magsaliksik. Kung makakita ka ng medyo hindi kilalang cryptocurrency na ina-advertise ng mga estranghero sa internet, huwag magmadali. Hanapin ang token, hanapin ang puting papel nito at basahin ito. Alamin kung sino ang nasa likod nito at kung ano ang mga layunin. Dapat mong gawin ito para sa anumang cryptocurrency upang matukoy kung mayroong pangmatagalang potensyal na paglago ng halaga.
Kung ang token ay matagal na ngunit ang pagbuo ng proyekto ay tila nawala, pinakamahusay na iwasan ito. Kung ang proyekto ay walang malinaw na layunin, kung ito ay nag-aangkin ng mga benepisyo na tila hindi makatotohanan, kung ang development roadmap nito ay hindi pinag-isipang mabuti, o kung ito ay nauugnay sa mga nakaraang masasamang aktor, ang mga ito ay mga pulang bandila din.
Kung hindi mo karaniwang sinusundan ang mga influencer sa sektor ng pananalapi, lalo na ang mga eksperto sa cryptocurrency, ngunit biglang pinag-uusapan ng mga taong sinusundan mo ang tungkol sa isang cryptocurrency, ito ay isa pang malaking wake-up call. Tanungin ang iyong sarili kung bakit ang sinusubaybayan mong fashion influencer na ito ay nagsasalita tungkol sa isang cryptocurrency.
Kung matuklasan mo ang isang potensyal na pamumuhunan sa cryptocurrency sa social media, pinakamahusay na suriin kung ang proyekto ay may sariling website at presensya sa social media. Direktang pumunta sa pinagmulan sa halip na umasa sa impormasyon ng third party.
Babalaan ang mga mamumuhunan
Kung wala kang makitang anumang pulang bandila sa dokumentasyon o sa paraan ng pagpo-promote ng pamumuhunan, tingnan kung paano ipinagpalit ang cryptocurrency. Kung ang cryptocurrency ay ipinagpalit sa isang kilalang stock exchange, ito ay mas malamang na maging isang mas ligtas na pamumuhunan. Kung, sa kabilang banda, kailangan mong mag-imbestiga sa isang hindi kilalang DeFi exchange, kailangan mong imbestigahan ang order book.
Ipapakita sa iyo ng karamihan sa mga palitan ang lahat ng bukas na order para sa isang asset pati na rin ang history ng order. Suriin ang takbo ng dami ng kalakalan. Kung ang volume ay tumaas kamakailan at mukhang nagte-trend pataas, maging maingat. Kung makakita ka ng malalaking pader ng cryptocurrency sa gilid ng pagbili, posibleng tinitiyak ng malaking grupo na ang presyo ng coin ay hindi bababa sa presyong iyon. Gayundin, makikita ang malalaking pader ng mga vendor upang matiyak na hindi masyadong mabilis tumaas ang presyo habang kinukuha ng mga organizer ang barya.
Kung pinaghihinalaan mo ang isang cryptocurrency ay paksa ng isang pump-and-dump scam, pinakamahusay na iwasan ito. Kung walang impormasyon sa loob, imposibleng malaman kung kailan balak magbenta ng mga organizer. Gayunpaman, kung mayroon kang panloob na impormasyon, pinakamahusay na makipag-ugnayan sa Commodity Futures Trading Commission (CFTC) at ibigay ito.
Noong huling bahagi ng 2019, naglabas ang CFTC ng babala para bigyan ng babala ang mga namumuhunan sa mga potensyal na pump-and-dump scam. Nag-aalok ito ng mga reward sa lahat ng nag-uulat ng mga scam. Nangangahulugan ito na hindi mo kailangang gumawa ng anumang bagay na labag sa batas at maaari kang kumita ng mas maraming pera bilang isang whistleblower.
Muli, tandaan na walang kabuuang seguridad mula sa mga scam sa pamumuhunan ng cryptocurrency. Bigyang-pansin kung paano ka nakikipag-ugnayan sa mga cryptocurrencies, anuman ang reputasyon ng cryptocurrency o ang palitan.
