sa crypto
Sa labanan sa lugar para sa mga taon sa pagitan ng mga proponents at detractor ng mga cryptocurrencies, isa sa mga argumento na dinala sa suporta ng kanilang sanhi sa pamamagitan ng pangalawang alalahanin na ang mga virtual na barya ay pumunta sa ilalim upang maging isang mahusay na tool na magagamit sa lahat ng mga nagnanais na linisin ang pera mula sa mga ilegal na aktibidad.
Isang talakayan kung saan ang mga peligro na muling sunugin sa pamamagitan ng mga balita na nagmula Polonia, may kaugnayan sapag-aresto kay Ivan Manuel Molina Lee, pangulo ng Crypto Capital. Kaya tingnan natin kung ano ito at kung bakit maaaring magkaroon ito ng repercussions sa diatribe.
Ang pag-aresto kay Molina Lee
Polish pulis, sa input mula sa Opisina ng tagausig sa Wroclaw, inaresto si Ivan Manuel Molina Lee, pangulo ng Crypto Capital, isang kumpanyang pinili niya bilang isang buwis sa buwis Michaelowice. Iniulat ang balita wPolityce.pl, na nagsasabi na ang pag-aresto ay diumano’y isinasagawa sa Greece, mula sa kung saan ang negosyante ay mailipas sa Warsaw ng sasakyang panghimpapawid ng militar. Ang parehong tagausig din nagpatuloy sa pagkumpiska ng halos isa at kalahating bilyong Polish Zloty (halos $ 400 milyon), na na-deposito sa isa bangko ng Skierniewice. Ang akusasyon na itinaas laban kay Molina Lee ay laundering ng pera nagmula sa ilang mga palatandaan ng droga ng Colombian. Ang sangguniang temporal ay sa ilang mga operasyon na isinagawa sa pagitan ng 2016 at 2018, na nakita ang Crypto Capital bilang kanilang sariling instrumento.
Ang Bitfinex iibigan
Ang kapakanan ng Crypto Capital ay tumawid sa mga landas na iyon Bitfinex, palitan na kung saan ay napasok sa malaking kahirapan dahil sa pag-agaw ng 850 milyong dolyar ng mga awtoridad ng Poland. Isang pag-agaw na lumikha ng isang tunay na butas sa pagkakaroon ng Bitfinex at nakumpleto ang krisis nito sa mga gilid ng kadahilanan na nakita na kasangkot Reginald "Reggie" Fowler, dating kasamang may-ari ng koponan ng Minnesota Vikings NFL, at ang Israeli Ganap na Yosefinakusahan ng Southern District of New York (SDNY) ng paglahok sa isang serye ng pandaraya sa bangko.
Ano ang nangyayari sa LocalBitcoins?
Ang kwento na pinag-uusapan ay malamang na pumunta upang maibalik ang matagal na talakayan tungkol sa pagiging kapaki-pakinabang ng mga cryptocurrencies para sa mga layunin ng kriminal na ekonomiya. Dahil din sa intersect sa ibang balita na walang maliit na kahalagahan, na may kaugnayan sa bumagsak sa mga palitan sa platform ng LocalBitcoins, matapos ang tungkuling patunayan ang pagkakakilanlan ng lahat ng mga gumagamit na gumagamit nito para sa mga operasyon sa virtual na pera ay naisaaktibo sa unang araw ng Oktubre. Isang obligasyon na nagmula sa katotohanan na ang kumpanya ay nakalagay Pinlandiya at, dahil dito, napapailalim sa mga direktiba sa pag-recycle sa Europa.
Ang kwentong ito, gayunpaman, ay tila maiiwasan ang mga paa ng mga kumokonekta sa mga digital na assets at pag-recycle. Pagkatapos ng lahat, kung tinanggap mo ang tesis na ang mga palitan na nabigo sa LocalBitcoins ay tiyak na naglalayong labahan ang maruming pera, ang kadalian ng kaibahan ng kababalaghan ay ipapakita sa pamamagitan ng malinaw na regulasyon ng mga transaksyon. Tulad ng mga tagataguyod ng cryptocurrency at lahat ng mga nag-aalay ng kanilang sarili sa pagbuo ng isang sektor na maaaring samantalahin ng mas malawak na transparency ay matagal nang sinabi.
