Inakusahan ng Kagawaran ng Hustisya ng Estados Unidos (DOJ) ang nagtatag ng "AML Bitcoin" ng money laundering at fraud fraud. Nagsampa din ng reklamo ang U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), anupat nilabag na ang koponan ng AML Bitcoin ay lumabag sa mga batas ng federal security.
Ang AML Bitcoin token scam
Ayon sa isang pag-file ng korte noong Hunyo 22, si Rowland Marcus Andrade, tagapagtatag ng NAC Foundation at naninirahan sa Texas, diumano’y nagtataas ng pondo sa pamamagitan ng pagsasagawa ng isang paunang handog na barya para sa mga token ng AML Bitcoin, i.e. na nagsasabi sa mga namumuhunan na ang mga token ay kalaunan ay mapagbago sa AML Bitcoin ( na hindi isang cryptocurrency at hindi maaaring ipagpalit para sa software tulad Ang Bitcoin Pro).
Inakusahan din ng SEC at DOJ ang istoryador ng DC lobbyist na si Jack Abramoff ng pagsasabwatan, dahil siya ay naglulunsad upang hikayatin ang pagsisiwalat at pagpapatupad ng mga mapanlinlang na kasanayan. Ayon kay Bloomberg, hahingiin ng kasalanan si Abramoff at magbabayad ng higit sa $ 50.000 sa mga parusa at interes.
"Sa [puting papel na puti nito, sinabi ng NAC Foundation na ang AML Bitcoin cryptocurrency ay may kasamang mga tampok na nagpapahintulot na sumunod sa mga anti-money-loundering (na kilala rin bilang" AML ") at mga alituntunin ng know-your-customer (KYC). salamat sa "mga teknolohiyang biometric", bukod sa iba pa, na makumpirma ang mga pagkakakilanlan ng mga kalahok sa mga transaksyon ng AML Bitcoin ", ulat ng reklamo ng DOJ.
Ayon sa isang pahayag sa 2018, sinabi ng NAC Foundation na ang AML Bitcoin ay "ang tanging patent-pending digital na pera sa mundo na may anti-money laundering, know-your-customer, anti-terrorism at anti-theft Properties."
Naghangad si Andrade na itaas ang hanggang $ 100 milyon sa panahon ng isang ICO sa pagitan ng huling bahagi ng 2017 at unang bahagi ng 2018, sabi ng ulat. Partikular, iniulat ni Andrade na nagtaas ng humigit-kumulang na $ 5,6 milyon mula sa 2.400 namumuhunan.
Mga nakaliligaw o maling pahayag ng mga tagapamahala ng proyekto
Ayon sa pag-file ng DOJ, si Andrade at iba pang mga kasamahan ay "gumawa ng pahayag sa publiko o pribado sa mga potensyal na mamimili" na "maling naipahayag ang estado ng pag-unlad" ng proyekto. Ang isang pekeng kampanya sa advertising na nakatuon sa National Football League ay nilikha.
Sa partikular, "Andrade, ang NAC Foundation at ang mga kasama nito ay nagsabi na ang patalastas ay maipapalabas sa panahon ng Super Bowl na ibinigay na ang network ng telebisyon na nagpo-broadcast ng Super Bowl at National Football League ay hindi tinanggihan ang anunsyo bilang masyadong kontrobersyal", ulat ng reklamo.
Ang advertising ay hindi naipalabas at "Sa katunayan, ang NAC Foundation ay walang pondo upang bumili ng oras ng advertising at advertising ay hindi nasuri o tinanggihan ng network o ang NFL."
Ayon sa DOJ, inaangkin din ni Andrade na lumahok sa mga pagpupulong sa gobyerno ng Panama at isang nahalal na opisyal sa California. Ang ulat ay inaangkin na ang mga pag-angkin tungkol sa Panama ay "overstated", at bagaman "si Andrade ay naroroon sa isang bilog na talahanayan na may isang opisyal na [mula sa California] at nakuha din ang mga larawan", ang AML Bitcoin "ay hindi tinalakay".
Nakasaad din sa teksto ng reklamo na halos $ 1 milyon ang ginastos sa isang bagong bahay at iba't ibang mga pag-aari. Patuloy pa rin ang paglilitis, ayon sa mga dokumento ng korte.
