Ang isang babaeng taga-Australia ay inakusahan ng pulisya ng estado ng New South Wales dahil sa iligal na pangangalakal ng milyun-milyong dolyar sa cryptocurrencies, kabilang ang bitcoin.
Ang unang pag-aresto sa Australia para sa batas sa "hindi sumusunod na digital supplier"
Ayon sa 9News Australia, ang New South Wales (NSW) na mga Cybercrime Squad detective ay nahuli ang babae sa pagkilos na may $ 60.000 AUD ($ 38.736 USD) sa cash, nalikom mula sa isang ilegal na pagbebenta ng mga cryptocurrencies, at isa pang 3.8 bitcoins sa isang matigas na aparato ng pitaka sa Burwood, Sydney mas maaga sa buwang ito.
Sinabi ng punong kawani ng pagsisiyasat ng Cybercrime Squad na si Matt Craft na ito ang unang inaresto ng koponan hinggil sa "hindi sumusunod sa mga digital currency provider" sa estado at maaaring maging una sa uri nito sa Australia, ayon sa relasyon.
"Ito ang magiging una sa maraming mga pag-aresto na naniniwala ako na gagawin namin sa mga darating na taon at binalaan ka," sabi ni Craft, na siguro na tinutugunan ang iba na nagsasagawa ng ilegal na pagbebenta ng cryptocurrency.
Malawak na pagkilos upang mai-target ang mga kriminal sa mundo ng mga cryptocurrencies
Ang pag-aresto ay sumunod sa isang serye ng mga pagsisiyasat na isinagawa ng cybercrime unit na Strike Force Kerriwah, na na-set sa huli ng 2018 upang mag-imbestiga sa mga online money laundering operation sa New South Wales.
Ang 52-taong-gulang na babae ay pinaniniwalaang nagpapatakbo ng unyon na may kinalaman sa paglulunsad ng pera, ayon sa ulat. Ang mga lokal na investigator ay may dahilan upang maniwala na ang proyekto ay nagaganap sa loob ng maraming taon.
Ang pagsisiyasat mismo ay nagsimula higit sa isang taon at kalahati na ang nakalilipas, noong Nobyembre 2018. Ang unyon mismo ay marahil "sa negosyo" mula noong 2017, at sa panahong ito, ipinagpalit nito ang $ 3,23 milyon ($ 5 milyon ng Australia). sa Bitcoin.
Sinamsam din ng mga imbestigador ang iba pang mga dompetang cryptocurrency sa panahon ng pagkilos na may karagdagang $ 18.200 AUD ($ 11.749 USD) sa bitcoin kasama ang mga digital na aparato sa imbakan, computer at cell phone na matatagpuan sa isang tirahan na ari-arian sa Hurtsville, din sa Si Sydney, kaagad matapos ang pag-aresto sa babae.
Ang pagsisiyasat ay naganap sa pakikipagtulungan sa AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Center) at Australian Criminal Intelligence Commission (ACIC). Inakusahan ang babae ng tatlong bilang ng pagkakaroon ng sinasadyang pakikitungo sa mga nalikom na krimen at paglabag sa mga kinakailangan para sa mga serbisyo ng palitan ng digital na pera.
Sinabi ng pulisya na ang babae ay sisingilin sa korte dahil sa pagsasakatuparan ng mga transaksiyon sa bitcoin na nagkakahalaga ng higit sa $ 5 milyong Australian ($ 3,22 milyon) mula noong 2017. Mga Pagbabago sa Anti-Money Laundering at Counter-Terrorism Act (2006) ng ipinakilala ang bansa noong Abril 2018.
Ang mga ito ay pinalawak ang saklaw ng kilos upang isama ang regulasyon ng mga palitan ng cryptocurrency. At aling palitan ang ginagamit mo? Nasubukan mo ba ang awtomatikong software ng trading tulad Ang Bitcoin Pro? Ano sa tingin mo?
