Sa isang artikulong inilabas Huwebes, ang Chinese Ministry of Public Security, na nangangasiwa sa puwersa ng pulisya ng bansa, sinabi ng sampung katao na pinaghihinalaang nagsagawa ng isang mapanlinlang na rehimen ay naaresto sa panahon ng isang operasyon sa lungsod ng Wenzhou.
Ito ang unang kaso sa China ng isang scam na ipinatupad gamit ang mga blockchain matalinong kontrata upang makabuo ng pekeng mga cryptocurrencies, sinabi ng ministeryo. Kinumpiska ng pulisya ang kabuuan ng bitcoin, eter at tether para sa isang kabuuang halaga na higit sa 100 milyong yuan ($ 15 milyon). Nakuha din nila ang dalawang sasakyan, isang Ferrari at isang McLaren, pati na rin ang mga luxury villa na pag-aari ng mga suspek.
Ang dinamika ng scam
Ang kaso ay unang naiulat sa pulisya ng isang biktima, na kilala bilang Li, noong Abril. Si Li ay sumali sa isang pangkat sa platform ng pagmemensahe ng Telegram na tinatawag na "Huobi Global Arbitrage HT Chinese Community".
In-advertise ng grupo ang isang blockchain matalinong kontrata na sinabi na maaaring makabuo ng mga token ng Huobi (HT), ang parehong cryptocurrency tulad ng palitan ng Huobi, na lumilikha ng isang pagkakataon sa pag-arbitrasyon na may ani ng 8%, paliwanag ng biktima.
"Sa madaling sabi, nagpapadala ka ng isang yunit ng ETH sa isang naibigay na address at nakatanggap ka ng 60 HT na maaaring ibenta upang makuha ang pagkakaiba," sabi ni Li sa pulisya. Batay sa mga quote ng HT at ETH sa oras ng scam, isang di-umano'y $ 13 na kita ay maaaring makuha para sa bawat yunit ng ETH na ipinadala.
Gayunpaman, pagkatapos na maipadala ni Li ang 10 ETH sa address na ibinigay ng tagapangasiwa ng grupo ng Telegram, nakatanggap siya ng 600 pekeng mga HT na hindi mai-deposito para ibenta.Sa oras na ito, walang katibayan na ang palitan ng Huobi ay nagkaroon isang paglahok sa scam.
Ang pagsisiyasat ay nagpakita na ang pangunahing mga kaisipan, sina Chen, Yu at Xu ay ginugol ang mga nalikom ng scam sa mga luho at pagkalugi sa mga villa, sports car at disco.
Ang mga bagong krimen sa sektor ng crypto na na-target ng pulisya ng Tsino
Kinilala ng pulisya na ito ay isang bagong uri ng krimen sa Tsina, ngunit hindi tukuyin kung paano eksaktong matatagpuan nila ang mga suspek o kung ginamit nila ang pagsusuri sa blockchain upang masubaybayan ang mga transaksyon na kasangkot sa kaso.
Sa nagdaang mga buwan, ang mga puwersa ng pulisya ng Tsino ay nakakuha ng higit na karanasan sa pagsubaybay sa mga transaksyon sa crypto na posibleng kontaminado ng mga iligal na aktibidad, tulad ng online na pagsusugal, pagkalugi ng salapi o pandaraya sa pananalapi. Kamakailan lamang, ang ilang over-the-counter na mga mangangalakal na Tsino ay nag-frozen ang kanilang mga account sa bangko dahil sa mga transaksyon sa fiat at crypto sa ganitong paraan. Ang ilang mga negosyante ay na-detain ng pulisya sa nakalipas na ilang linggo dahil sa pagsasagawa ng imbestigasyon.
Ang Ferrari ay isang tagagawa ng kotse sa Italya na matagumpay na nasakop ang merkado ng Tsino sa mga nakaraang taon. Ang pagdami ng porsyento sa pagbebenta ng Ferrari sa China ay halos doble na naitala sa natitirang bahagi ng Asya at Pasipiko, noong 2019. Sa oras ng pagsulat na ito, Nagbabahagi si Ferrari ang mga ito ay naka-presyo sa 156,65 euro sa palitan ng stock ng Milan at may panganib na halaga na 4,854%.
