Ang mga palitan ng Cryptocurrency ay masyadong sensitibo sa panganib ng pagmamanipula: ang mga bagong pintas sa pagpapanatili ng "palitan".
Isang makatarungang bilang ng palitan ng cryptocurrency kakulangan sila ng pangunahing proteksyon ng consumer at mahina laban sa pagsasamantala ng mga manipulador sa merkado, sinabi ng Tanggapan ng Abugado ng New York ilang araw na ang nakakaraan.
Ang ulat, ang resulta ng isang survey na tumatagal ng ilang buwan, natagpuan iyon maraming palitan ang walang sapat na mga pananggalangkaya naglalagay sa peligro ang pera ng mamimili. Bilang karagdagan, ang Office of the Attorney General ay nag-refer sa tatlong palitan kasama ang New York Department of Financial Services para sa posibleng iligal na operasyon sa loob ng nasasakupan nito.
"Maraming mga virtual currency platform ang kulang sa mga patakaran at pamamaraan na kinakailangan upang matiyak ang pagiging patas, integridad at seguridad ng kanilang mga palitan"Sinabi ng abugado ng pangkalahatang abogado na si Barbara Underwood sa isang pahayag. Ang dating abogado ng New York general na si Eric Schneiderman ay nagsimula sa programa ng pagsisiyasat sa integridad ng mga virtual na merkado noong Abril at humiling ng impormasyon mula sa maraming palitan na nagdadalubhasa sa bitcoin at iba pang mga cryptocurrencies. Sampung palitan ang makakamit ng mga kahilingan para sa impormasyon, habang ang apat ay nabigo na gawin ito, na inaangkin na hindi sila gumana sa estado. Ang tanggapan ng abugado heneral, gayunpaman, ay nagpasya na ang tatlo sa mga palitan na ito, Kraken, Binance at Gate.io, ay talagang pinapayagan ang pangangalakal ng mga kliyente ng New York.
"Ang ulat ng Attorney General ay nagtatampok sa halaga ng malakas na regulasyon ng estado at sa proteksyon ng consumer"Sinabi ni Maria Vullo, superintendente ng Kagawaran ng Pinansyal na Serbisyo ng Estado. "Inaasahan naming suriin ang impormasyon at naproseso na mga sanggunian."
Alalahanin natin kung paano Bitcoin ay inilunsad noong 2009 bilang isang form ng elektronikong pera, upang palitan nang walang kontrol sa pamahalaan o pagbabangko. Sa mga sumusunod na taon, ang pandaigdigang merkado ng cryptocurrency ay patuloy na lumago, at daan-daang iba pang mga cryptocurrencies ay nagsimula sa pag-alis ng progenitor.
Ang isyu ng integridad sa merkado ay naging isa sa mga pangunahing isyu na nakakaapekto sa pag-unlad ng mga cryptocurrencies. Ang Komisyon sa kalakal na futures trading sa Estados Unidos ay sinisiyasat ang potensyal na pagmamanipula sa merkado, pati na rin ang Kagawaran ng Katarungan ng Estados Unidos. Ang Seguridad at Exchange Commission ay patuloy na tinanggihan ang mga kahilingan para sa mga ipinagpalit na pondo sa bitcoin, pagtatapos na walang sapat na transparency upang matiyak na ang mga presyo ay hindi na-manipulahin.
Sa madaling salita, ang isyu kung saan ang ulat ng Abugado General ay tiyak na hindi alam, ngunit kawili-wiling tandaan na ang panghuling dossier ay kumukuha ng tatlong pangunahing konklusyon na nagpapatunay sa mga alalahanin na ito. Sa katunayan, ang ulat ay nagtapos na marami mga platform ng cryptocurrency hindi sila nagsagawa ng mga malubhang hakbang upang masubaybayan at hadlangan ang pagmamanipula ng kalakalan, at kakaunti ang makontrol o limitahan ang paggamit ng mga bot ng pangangalakal.
"Ang karamihan sa mga platform ay lilitaw sa target ng mga propesyonal at awtomatiko na mga operator, na may maraming mga lokasyon na nag-aalok ng mga espesyal na presyo at iba pang mga tampok sa mga operator, na iniiwan ang mga tingi sa mga customer," sabi ng ulat.
Nakasaad din sa ulat na mayroong "malaganap" na mga salungatan ng interes sa pagitan ng mga palitan. "Ang mga platform ng pangangalakal ng virtual na asset ay madalas na nagsasangkot ng maraming mga linya ng negosyo na maihihigpitan o maingat na sinusubaybayan sa isang tradisyunal na kapaligiran sa pangangalakal," sabi ng ulat.
Ang ilang mga platform, aniya, ay nagpapatakbo bilang mga palitan, mga nagbebenta ng broker, mga nagpapadala ng pera, mga nagmamay-ari ng mangangalakal na bumili at nagbebenta para sa kanilang sariling mga account, mga may-ari ng malalaking paghawak ng cryptocurrency at kahit na sa ilang mga kaso bilang mga nagbigay ng cryptocurrency. Ang ilang mga palitan ay pinapayagan ang kanilang mga empleyado na hawakan at makipagkalakalan sa kanilang sarili o nakikipagkumpitensya na mga platform.
Sa wakas, mga proteksyon para sa mga pondo ng mga mamimili, ayon sa ulat, "ay madalas na limitado o hindi mapag-isip". Walang mga pamantayang pamamaraan para sa pagkontrol sa mga virtual na mapagkukunan, at ang mga platform ay kulang ng pare-pareho at transparent na pamamaraan upang gawin ito, sabi ng ulat. "Ito ay mahirap o imposible upang kumpirmahin kung ang mga platform ay namamahala sa mga aktibidad ng kanilang mga customer. Lantad ang mga customer sa kaso ng paghihiganti o hindi awtorisadong pag-alis, "sabi ng ulat.
Nagbibigay din ang ulat ng mga namumuhunan ng isang listahan ng walong mga katanungan na dapat nilang asahan na ang mga palitan ay maaaring makatagpo, kasama ang mga katanungan tungkol sa mga kontrol upang maiwasan ang mga mapang-abuso na negosyante na umalis sa platform, mga detalye ng mga hakbang sa seguridad ng hacker, mga detalye ng seguro. laban sa pagnanakaw, mga patakaran upang maiwasan ang mga empleyado na makipag-usap sa loob ng impormasyon at mga detalye sa transparency at independiyenteng mga pag-awdit. "Ang mga customer ay mahusay na maiwasan ang mga platform na hindi kasiya-siyang masasagot ang mga katanungan sa ulat na ito," sabi ng tagausig.
