Tatlong senador ng US ang nagtanong sa cryptocurrency giant na Binance at ang kasosyo nitong US na Binance.US tungkol sa kanilang pagsunod sa regulasyon at pananalapi, na binanggit ang ilang pagsisiyasat ng Reuters at ilang iba pang media outlet, ayon sa isang liham na inilabas noong Miyerkules.
Dapat magbigay ng transparency sa mga kasanayan sa negosyo
Sa liham, ang mga Democrat na sina Elizabeth Warren at Chris Van Hollen, kasama ang Republican Roger Marshall, ay nanawagan sa Binance "upang magbigay ng transparency sa mga potensyal na ilegal na mga gawi sa pangangalakal," idinagdag na ang palitan at ang mga kaugnay na entidad nito "ay sadyang umiwas sa mga awtoridad ng regulasyon, inilipat mga ari-arian sa mga kriminal at umiiwas sa parusa, at nagtago ng pangunahing impormasyon sa pananalapi mula sa mga kliyente nito at sa publiko.
Sa isang pahayag, sinabi ni Binance na "maraming maling impormasyon ang kumalat tungkol sa aming kumpanya," ngunit "pinapahalagahan nito ang kahilingan mula sa mga senador" at magbibigay ng impormasyon upang matulungan silang mas maunawaan ang kumpanya.
Sa liham na iniharap kina Binance CEO Changpeng Zhao at Binance.US CEO Brian Shroder, kinuwestiyon din ng mga senador ang pagiging lehitimo ng negosyo ng kumpanya at ang kaligtasan ng mga asset ng mga kliyente.
Il pagbagsak ng karibal exchange FTX, na ang tagapagtatag na si Sam Bankman-Fried ay inakusahan ng pandaraya, "nagsalungguhit sa pangangailangan para sa tunay na transparency at pananagutan sa industriya ng crypto," isinulat ng mga senador.
Sina Warren at Van Hollen ay mga miyembro ng Senate Banking Committee
Binanggit ng liham ang mga ulat ng Reuters noong nakaraang taon na pinananatili umano ng Binance ang mahinang kontrol sa anti-money laundering, nagproseso ng mahigit $10 bilyon na mga pagbabayad sa mga kriminal at kumpanyang naglalayong umiwas sa mga parusa ng US, at nagplanong iwasan ang mga regulator. sa United States at sa ibang lugar.
Binanggit din ng liham ang ulat ng Reuters noong Pebrero na si Binance ay may lihim na pag-access sa bank account ng Binance.US at nagawang ilipat ang $400 milyon sa isang account na hawak ng isang trading firm na pinamamahalaan ni Zhao.
Binanggit sa publiko ng Binance.US na ganap itong independiyente sa pandaigdigang palitan na Binance.com at kumikilos bilang "kasosyo sa US" nito. Gayunpaman, iniulat ng Reuters na talagang nilikha ng Binance ang Binance.US bilang isang de facto na subsidiary upang ilihis ang atensyon ng mga regulator ng US palayo sa Binance.com.
Pinagtatalunan na ng Binance ang mga artikulo ng Reuters, na tinatawag na hindi tumpak ang mga kalkulasyon ng mga ipinagbabawal na pondo at ang mga paglalarawan ng mga pagsusuri sa pagsunod nito ay "luma na". Sinabi ng palitan na ito ay "pagmamaneho sa mas mataas na mga pamantayan ng industriya" at naghahanap upang "higit pang pagbutihin ang aming kakayahang makita ang ilegal na aktibidad ng cryptocurrency sa aming platform." Sinabi ng isang tagapagsalita ng Binance.US noong Pebrero na "mga empleyado lamang ng Binance.US ang may access" sa mga bank account nito.
Sa liham, na unang iniulat ng Wall Street Journal, hiniling ng mga senador sa Binance at Binance.US na magbigay ng mga dokumento at sagot sa kanilang mga katanungan sa Marso 16.
Nagtatanong ang mga senador tungkol sa mga financial statement ng kumpanya, mga user na nakabase sa US at mga patakaran sa anti-money laundering. Nais din nilang malaman ang mga nakasulat na patakaran tungkol sa relasyon sa pagitan ng Binance at Binance.US.
