Dalawang ahensya ng gobyerno ng Estados Unidos ang nagsasagawa ng ligal na aksyon laban sa nagtatag ng isang proyekto ng cryptocurrency na pinagplanuhan umano ng scam at umiwas sa buwis, na ginugol ang nagresultang pera sa isang marangyang pamumuhay.
Scam at pag-iwas sa buwis upang mabuhay sa karangyaan
Ayon sa isang sumbong na inihain sa Estados Unidos Southern District Court sa New York noong nakaraang linggo, ang Internal Revenue Service (IRS) ay sinisingil kay Amir Bruno Elmaani, aka "Bruno Brock," sa dalawang bilang ng pag-iwas sa buwis.
Si Elmaani, na lumikha ng isang blockchain protocol na tinatawag na Oyster Pearl, ay ipinapalagay na kumita ng "milyun-milyong dolyar" mula sa isang paunang handog ng barya ng kanyang cryptocurrency perlas (sipi PRL sa real time) sa 2017.
Ang mga token na iyon ay gagamitin upang bumili ng espasyo sa imbakan para sa online na data na nagpapatakbo ng Oyster protocol. Ayon sa sumbong ng Department of Justice (DoJ), gumamit si Elmaani ng $ 10 milyon na nalikom upang bumili ng maraming mga yate (kung saan itinatago niya ang mga gintong bar) at real estate, pati na rin ang paggastos ng $ 1,6 milyon sa isang kumpanya na gumagawa ng mga produkto. carbon fiber.
Ngayon si Elmaani ay maaaring makaharap ng hanggang 10 taon sa bilangguan. Samantala, ang Securities and Exchange Commission (SEC) ay nagsampa ng magkahiwalay na aksyong sibil laban kay Elmaani. Siya ay inakusahan ng pagsasagawa ng isang iligal na alok ng mga security ng PRL token at pagkita mula sa "pagmimilipit ng milyon-milyong mga hindi pinahintulutang token para sa kanyang sarili nang walang gastos at ibinebenta ang mga ito sa pangalawang merkado, at dahil doon ay bumulusok sa halaga ng mga token ng iba."
Lumabas sa scam
Simula Oktubre 2018, kumita si Elmaani ng isang matalinong kontrata sa Ethereum blockchain upang lumikha ng mga bagong token na maibebenta sa mas mababang presyo kaysa sa merkado bago lumikha ng mga bago nang libre.
Sa panahong iyon, sinabi ni Elmaani na pinipigilan niya ang milyon-milyong mga PRL bilang isang "bahagi ng mga tagapagtatag" at sa proseso ay sinabi na kailangan niyang ilipat ang kanyang mga token ng PRL sa ibang wallet upang maiwasan ang dobleng pagbubuwis.
Sa pamamagitan ng pagpapalaki ng nakapirming alay ng PRL sa pamamagitan ng pag-access nito sa protokol, sinabi ni Elmaani na na-convert ang mga bagong naka-print na mga token ng PRL sa iba pang mga cryptocurrency gamit ang isang "exchange na nakabase sa ibang bansa".
Matapos matuklasan ang sinasabing masamang paglalaro na ito, tumigil ang palitan ng lahat ng pakikipagkalakalan para sa PRL, na pinarusahan ang mga namumuhunan na may hawak ng token na ito. Sinabi ng SEC: "Si Elmaani ay kumita ng halos $ 570.000 nang iligal sa pamamagitan ng pagmamapa at pagbebenta ng mga token ng Pearl at, bilang resulta ng kanyang mga benta, ang presyo ng mga token ng Pearl ay bumagsak ng halos 65%, na nagreresulta sa makabuluhang pagkalugi para sa mga namumuhunan. ".
Gumamit si Elmaani ng isang mixer ng barya - isang serbisyo na idinisenyo upang maitago ang totoong pinagmulan o patutunguhan ng mga cryptocurrency sa isang naibigay na blockchain - bago ilipat ang mga pondo sa pamilya at mga kaibigan, at pagkatapos ay inilipat niya ang mga ito sa kanyang sariling mga account, ayon sa DoJ.
"Ang pangunahing pamamaraan ay makaluma na pag-iwas sa buwis at pag-iwas," sabi ni Audrey Strauss, isang abugado sa Manhattan. "Salamat sa dibisyon ng pagsisiyasat ng kriminal ng FBI at ng IRS, si Elmaani ay nasa kustodiya na ngayon at nakaharap sa pederal na pag-uusig."
