Ang Department of Justice (DOJ) at ang Seguridad at Exchange Commission (SEC) ay nagsampa ng suit laban kay Rowland Marcus Andrade noong nakaraang linggo, na inaangkin na niloko niya ang mga namumuhunan sa panahon ng paunang pondo ng alok (ICO) fundraiser sa pagitan ng 2017 at 2018 para sa AML Bitcoin, isang token ng crypto na idinisenyo upang sumunod sa mga regulasyong anti-money laundering (AML) at mga kaalaman sa iyong customer (KYC).
Kasama ni Andrade, ang kilalang DC lobbyist na si D. Jack Abramoff ay inakusahan din at humingi ng kasalanan, ayon kay Bloomberg. Sa panayam ng media, inamin ni Andrade na ang mga paratang ay hindi totoo at siya ay "biktima ng katiwalian ng gobyerno".
"Si Abramoff ay nagtatrabaho sa gobyerno at sinubukan kong kumbinsihin na ibenta ang aking kumpanya sa halagang $ 100 milyon," isinulat ni Andrade sa isang tweet ng @AMLBitcoin. "Pagkatapos hiniling nila sa akin na bayaran ang Abramoff ng $ 40 milyong dolyar upang maipamahagi niya ang kita," isinulat niya.
Sinabi rin ni Andrade, "Sinusubukan ngayon ng pamahalaan ng Estados Unidos na lumikha ng sarili nitong sumusunod na digital na pera batay sa aking teknolohiya at malinaw na nakikita nila ako bilang isang banta."
Itinaas ang $ 5,6 milyon
Inamin ng SEC na pinataas ni Andrade ang $ 5,6 milyon mula sa 2.400 namumuhunan, na naiiwan na rin sa ibaba ng $ 100 milyon na una nitong tinangka na itaas. Tungkol sa 1 milyong dolyar ng ito ay nagmula sa isang solong mamumuhunan, na kinilala ng DOJ bilang "Biktima Isa".
Sa isang kaso ng korte na may kaugnayan sa isang hiwalay, ngunit patuloy na kaso, inaangkin ni Andrade na inatasan ng gobyerno ng Estados Unidos ang biktima. "Ito ay ang gobyerno na makipag-ugnay sa" Biktima Isa "at iminungkahi na siya ay nalinlang," sabi ni Andrade.
Kinumpirma ng namumuhunan na kilala bilang Victim One na siya ay napaalam sa mga paratang ng FBI, ngunit inaangkin na "siya ay biktima ng pandaraya." Kinumpirma din niya na hindi niya alam ang mga paratang ng pandaraya laban sa AML Bitcoin hanggang sa ipinaalam sa kanya ng FBI.
"Biktima ng Korupsyon"
"Ang SEC at DOJ ay mayroon nang katibayan na nagpapatunay sa aking pagiging walang kasalanan. Iyon ang dahilan kung bakit sa iba't ibang mga paglilitis wala akong pagpipilian ngunit upang ipakilala ang publiko ng mga dokumento, "isinulat ni Andrade sa isa sa maraming mga DM, na tumutukoy sa isang hiwalay at patuloy na kaso.
"Ako ay biktima ng katiwalian ng gobyerno at lalaban ito." Ayon sa pag-file ng DOJ noong Marso, ang mga opisyal ng US ay dati nang na-deposito ang "isang parsela ng real estate" na pag-aari ni Andrade at ng kanyang asawa para sa layunin ng pag-agaw.
Inilahad ni Andrade ang isang masalimuot at pagsasabwatan na interpretasyon ng mga kaganapan na kinasasangkutan ni Abramoff, dating kinatawan ng Estados Unidos na si Dana Rohrabacher (R-Calif.) At si Jared Kushner (manugang na lalaki ng Pangulo na si Donald Donald).
Ayon sa interpretasyong ito, tinangka ng mga pederal na investigator na pilitin si Andrade na matumbok ang "mas malaking target sa politika", kasama na sina Abramoff at Rohrabacher, sa isang pagtatangka na kahit papaano maimpluwensyahan ang halalan ng 2020 pangulo.
