Ang CEO ng cryptocurrency exchange na nakabase sa Hong Kong na Global sinabi noong Sabado na ang isa sa mga nagtatag nito ay ipinatawag ng mga awtoridad upang lumahok sa isang 15-araw na pagsisiyasat, na idinagdag na wala silang ideya kung kailan siya maaaring bumalik.
Napilitan ang palitan na suspindihin ang lahat ng mga pag-withdraw
"Dahil sa nagpapatuloy na pambansang pagsisiksik sa mga SIM card at mapanlinlang na bank account, ang bank account ng isa sa aming pangunahing tagapagtatag ay natagpuan na tatanggap ng ipinagbabawal na pera mula sa mga international scammers," sinabi ng kumpanya sa isang pahayag.
"Ang tagapagtatag ay ipinatawag ng 15 araw ng mga awtoridad upang dumalo sa pagsisiyasat." Hawak niya ang mga pribadong key ng karamihan sa malamig na mga wallet ng platform. Dahil sa kasalukuyang hindi maaaring maproseso ng palitan ang lahat ng mga pag-withdraw sa pamamagitan ng mga maiinit na wallet, sinabi nitong nagpasya itong suspindihin ang lahat ng mga pag-withdraw.
Samantala, isasara ng platform ang lahat ng mga serbisyo sa pangangalakal na over-the-counter (OTC) dahil sa mga peligro na nauugnay sa kawalan ng katiyakan sa mga patakaran sa regulasyon ng Tsina, kabilang ang mga pambansang pagsisiksik.
Inihayag ng Konseho ng Estado ng Tsina noong Oktubre ang isang pambansang pagsisiksik sa mga bank account at SIM card na maaaring pinaghinalaan na pandaraya. "Ang mga SIM card at mapanlinlang na bank account ay kabilang sa mga pangunahing sanhi na pinabilis ang maraming mga scam sa telepono at computer," ayon sa anunsyo.
Hindi ito ang unang kaso ng uri nito sa Tsina. Noong nakaraang buwan, ang pagpapalitan ng OKEx ay kailangang suspindihin ang mga pag-atras para sa parehong dahilan: ang pag-agaw ng isa sa mga pangunahing may hawak ng mga awtoridad para sa ilang pagsisiyasat sa pagbabangko. Kamakailan ay ipinagpatuloy ng OKEx ang mga normal na aktibidad.
Ang paghihigpit ng China sa mga bank account at SIM card ay nakakaapekto sa libu-libong tao
Ang mga nais na iwasang ihayag ang kanilang pagkakakilanlan kapag nagbubukas ng isang bank account o SIM card, na ang karamihan ay mga scammer, ay bibili ng mayroon nang mga SIM card sa pangalan ng iba, habang binubuksan ang mga bank account na nakarehistro sa ilalim ng pangalan ng iba. .
Dahil sa mataas na pangangailangan para sa mga mapanlinlang na account na ito, isang buong industriya ang binuo upang likhain at ibenta ang mga account na ito, na ang ilan ay nakuha sa pamamagitan ng pagnanakaw ng pagkakakilanlan. Matapos ang dalawang linggo lamang ng anunsyo ng State Council, inaresto ng pulisya ng Tsina ang higit sa 4.600 katao at kinumpiska ang tungkol sa 65.000 mga bank card na naka-link sa mga pekeng bank account, ayon sa ulat ng state media CCTV.
Nakasaad din sa ulat na iyon na higit sa 15.000 katao na sangkot sa mga krimen ang pinagbawalan na magbukas ng bagong bank account sa susunod na limang taon. Si Colin Wu, isang reporter ng industriya ng crypto ng Tsino, kamakailan ay nagsabi na ang ilang mga minero ng cryptocurrency ng Tsino ay maaaring nahirapan sa pakikipagkalakalan ng kanilang mga minco bitcoins (sipi BTC) o ETH (ETH) na may pera ng Fiat na Tsino na magbabayad ng mga singil sa kuryente dahil sa panunupil.
