Ang ulat na inilathala ng Chainalysis ay nagbanggit ng dalawang aktibidad kung saan natukoy nito ang mga ilegal na paggalaw na nauugnay sa ganitong uri ng mga digital na asset. Ang isa ay ang tinatawag na money laundering trade at ang isa naman ay ang money laundering mismo.
Ang mga NFT ay mga produktong binuo sa ilalim ng teknolohiyang blockchain na, gaya ng ipinahihiwatig ng kanilang pangalan, ay hindi mapapalitan. Ang kanilang layunin ay lumikha ng mga token na may kakaibang disenyo, hindi katulad ng mga tradisyonal na cryptocurrencies na ang layunin ay magsilbi bilang isang yunit ng palitan at tindahan ng halaga.
Ang mga asset na ito, na karaniwang binibili at ibinebenta sa mga dalubhasang merkado, ay nagsisilbing mag-imbak ng data sa blockchain. Gayundin, binibigyan nila ang may-ari ng buong pagmamay-ari ng nakaimbak na data o ang paraan kung saan nauugnay ang token.
Ang nasabing data ay maaaring iugnay sa iba't ibang proyektong kinasasangkutan ng mga pisikal na bagay, video, larawan, video, audio, membership, bukod sa iba pa at karamihan ay itinayo sa Ethereum at Solana blockchain. Ang ETH at SOL na natatandaan namin ay posibleng i-trade sa mga platform tulad ng Bitcoin System.
Ang mga NFT ay may mataas na potensyal para sa pang-aabuso
Iniulat ng kumpanya na sinusubaybayan ang "minimum na $ 44,2 bilyon na halaga ng mga cryptocurrencies na ipinadala sa mga kontrata ng ERC-721 at ERC-1155 - ang dalawang uri ng mga smart contract ng Ethereum na nauugnay sa mga merkado at koleksyon ng NFT - mula sa 106 milyong dolyar lamang noong 2020 ".
Sinabi ng Chainalysis na dahil sa kamakailang katanyagan ng mga NFT, tumataas ang potensyal ng mga asset na ito para sa pang-aabuso at aktibidad ng kriminal at naniniwala na dapat gawin ng industriya ang mga pamumuhunan sa NFT bilang ligtas hangga't maaari.
Ang dalawang bawal na paraan ng pakikitungo sa mga NFT ay ang paglalaba sa NFT trade na may layuning artipisyal na pataasin ang halaga nito, at money laundering, sa pamamagitan ng pagbili ng ganitong uri ng digital asset.
Nangangahulugan ang wash trading na ang mga NFT ay binili ng mga nagbebenta mismo upang palakihin ang kanilang halaga. Sa ganitong paraan sinusubukan nilang ipakita sa merkado ang isang mapanlinlang na profile sa pananalapi ng asset sa mga tuntunin ng tunay na halaga at pagkatubig.
Posibleng masubaybayan ang tinatawag na "wash trade"
Ang ganitong uri ng ilegal na aktibidad ay madalas na pinagmumulan ng pag-aalala para sa industriya ng cryptocurrency. Ginagamit ng ilang palitan ng cryptocurrency ang kasanayang ito para ipakitang mas mataas ang dami ng kanilang trading sa cryptocurrency.
Sa kaso ng mga NFT, ang mga gawa-gawang benta ng isang ibinigay na token ay sumusubok na linlangin ang mga user na magpakitang mas mahalaga kaysa sa tunay nila, sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga ito nang paulit-ulit sa mga wallet na kinokontrol ng parehong vendor.
Ang isang hindi mapag-aalinlanganang mamimili ay maaaring maniwala na ang asset ay naipasa mula sa isang kolektor patungo sa isa pa at nalinlang ng di-umano'y halaga at interes na nakuha ng NFT sa merkado, paliwanag ng Chainalysis.
Ang mga mapanlinlang na kasanayan sa pangangalakal na ito ay medyo madaling gawin dahil mayroong "NFT trading platform na nagpapahintulot sa mga user na mag-trade sa pamamagitan lamang ng pag-link ng kanilang wallet sa platform, nang hindi kinakailangang kilalanin ang kanilang mga sarili."
Ngunit ang Chainalysis ay naninindigan na sa pagtatasa ng blockchain, maaari nitong "subaybayan ang NFT wash trade sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga benta ng NFT sa mga address na na-self-finance, na nangangahulugan na sila ay pinondohan ng alinman sa address ng pagbebenta o ng address na sa una ay pinondohan ang address ng pagbebenta. ".
