Ang Hilagang Korea ay matagal nang napapanood ng Financial Action Task Force [FATF] na pinoprotektahan ang pandaigdigang sistema ng pananalapi mula sa laundering ng pera at finansial ng terorista.
Gayunpaman, ang North Korea ay patuloy na sinasamantala ang mga cryptocurrencies bilang isang estratehikong armas laban sa South Korean crypto-palitan, na pinapaboran din ang mga scam, crypto-jacks at iligal na crypto-pagmimina.
Kamakailan lamang ay kumilos ang gobyerno ng Estados Unidos laban sa dalawang mamamayan ng Tsina dahil sa sinasabing pakikipagtulungan sa mga hacker na suportado ng estado ng North Korea upang magnakaw ng milyun-milyong dolyar sa digital na pera mula sa mga palitan ng cryptocurrency.
Ang pagsisiyasat sa CipherTrace
Ang CipherTrace, isang forensic blockchain na kumpanya, ay naglabas ng isang detalyadong pagsusuri kung paano ninakaw ng mga hacker ang mga cryptocurrency sa iba't ibang mga bangko at palitan ng cryptocurrency.
Noong Marso 2, inakusahan ng Kagawaran ng Hustisya sina Tian Yinyin at Li Jiadong ng paghuhugas ng mga cryptocurrencies sa mahigit sa $ 100 milyon para sa benepisyo ng mga kumplikadong North Korea.
Ang $ 234 milyon ng mga asset ng crypto ay ninakaw mula sa mga palitan - kabilang ang 218.800 Ether na nagkakahalaga ng $ 141 milyon, 10.800 Bitcoins na nagkakahalaga ng $ 95 milyon at sa pagitan ng kalahating milyon at $ 3,2 milyon sa Ethereum Klasiko, Ripple, Litecoin, Zcash at Dogecoin.
Ayon sa Ciphertrace, ang mga phisher ay gumagamit ng "mga chain chain" upang itago ang mga malalaking crypto-deposit. Maglagay ng simple, gamit ang "mga chain chain", maalis ng mga kriminal ang mga hindi gustong mga atensyon na resulta mula sa paggawa ng isang solong malaking deposito sa isang palitan.
Ang karagdagang mga pagsisiyasat ay nagpahayag na ang mga kriminal na mag-asawa ay gumagamit din ng mga alisan ng balat na ito upang i-recycle at mamuhunan matagumpay na pinondohan ng dalawang iba pang mga hack hack na pinaniniwalaang naganap ng Hilagang Korea.
Ayon sa ulat, ang nabanggit na pares ay pinaniniwalaan na nauugnay sa pangkat ng Lazarus na responsable para sa paglabag sa Sony noong 2014, ang 2017 Wannacry na pag-atake, at ang hack ng $ 7 milyong Bithumb cryptocurrency exchange.
Kilalanin ang mga ito sa mga pamamaraan ng KYC
Sinabi ng ulat na ang imbestigasyon ng IRS-CI ay natagpuan na ang mga tagabunsod ng North Korea ay gumagamit ng mga pekeng dokumento at manipulahin ang mga larawan upang makuha ang mga pamamaraan ng KYC sa ilang mga palitan. Samakatuwid, sina Tian at Li ay madaling nagawang samantalahin ang mga proseso ng Alamin-Iyong Customer (KYC) na ipinatupad ng mga palitan.
Ang nakaraang pananaliksik na isinagawa ng mga lab ng Kaspersky ay nagsiwalat na ang kilalang pangkat ng Lazarus ay gumagamit ng "advanced na kasanayan" upang atakehin ang mga assets ng cryptocurrency. Ginamit ng mga hacker ang sinaunang trick ng paglikha ng pekeng mga website ng crypto at mga nauugnay na mga pangkat ng kalakalan sa Telegram na naka-link sa mga website.
Ang Department of Foreign Affairs (OFAC) ng Treasury Department ng Estados Unidos ay inihayag din ng mga parusa laban sa tatlong pangkat ng North Korea hacker na inakusahan ng mga pag-atake ng malware na nakawin ang milyun-milyon mula sa mga palitan ng cryptocurrency.
Ang tatlong kilalang pangkat na pinag-uusapan ay kinilala bilang Lazarus Group, Bluenoroff at Andariel - lahat ng sinasabing kinokontrol ng pangunahing tanggapan ng intelihensya ng Hilagang Korea, ang Pangkalahatang Pangkalahatang Pagdawat (RGB).
