Libu-libong mga negosyante ng over-the-counter na cryptocurrency at ang kanilang mga customer ay maaaring makita ang kanilang mga bank account na nagyelo para sa isang pagsisiyasat ng pulisya ng China sa mga crypto at fiat assets na kasangkot sa mga iligal na aktibidad.
Isang malaking survey na ang mga detalye ay hindi pinakawalan
Ang ilang mga tagabili ng cryptocurrency at nagbebenta at mga tagagawa ng merkado ng OTC ay gusto Ang Bitcoin Pro nahanap na nila ang kanilang mga account na nagyelo dahil ang mga nauugnay na mga transaksyon ay maaaring nahawahan ng mga aktibidad sa laundering ng pera na kinasasangkutan ng mga cryptocurrencies.
Si Sun Xiaoxiao, isang dating nakikipagtulungan ng sinimulan ng cryptocurrency na sinimulan ng Bixin na ngayon ay nagpapatakbo ng isang desk ng OTC, ay nagsulat sa isang post ng Weibo noong nakaraang linggo na ang kanyang mga account sa bangko ay nagyelo at hindi ito isang solong kaso.
Ang aksyon, na kinuha ng pulisya sa lalawigan ng Guangdong ng Tsina, ay may potensyal na epekto sa "ilang libong tao," aniya. Ang mga apektadong gumagamit ng cryptocurrency ay hindi kinakailangang akusado ng anumang maling gawain, at ang insidente ay nagtaas ng mas malawak na tanong tungkol sa dami ng pera ng crypto at mga asset na nahawahan ng ilegal na aktibidad.
Nakakapagpabagabag dahil ang mga OTC desks ay ang lamang at off-currency na ramp sa fiat currency para sa mga gumagamit ng cryptocurrency na nakabatay sa China na walang mga account sa bangko sa ibang bansa.
Ang laundering ng pera sa pamamagitan ng mga cryptocurrencies sa China
Hindi malinaw sa yugtong ito kung saan tiyak ang kaso na iniimbestigahan ng pulisya ng Tsino, na nagiging sanhi ng laganap na pagyeyelo. Ngunit tinukoy ng Sun sa isang follow-up post noong Biyernes na ang mga sanhi ay kasama ang pandaraya sa telecommunication, mga scheme ng Ponzi at mga kumpanya ng casino.
Noong nakaraan, ang mga pag-freeze ng bank account ay naganap bilang isang resulta ng mga pagtatangka upang i-convert ang mga cryptocurrencies sa Chinese yuan na hindi kilala para sa ilang mga tiyak na kung sila ay "malinis". Sa kasong ito, maaaring maghinala ang pulisya na ang mga pondo ay nauugnay sa mga aktibidad sa paglulunsad ng salapi.
"Mayroon ding mga negosyante ng OTC na nag-frozen ang kanilang mga account sa bangko dahil sa mga katanungan tungkol sa pinagmulan ng mga barya na kanilang binili. Nangangahulugan ito na, bilang karagdagan sa "maruming pera", "maruming barya" ay kumakalat din, sumulat si Sun.
Mayroong lumalagong takbo upang magamit ang mga network ng blockchain upang ilipat ang malalaking panganib sa China, idinagdag niya. Habang ang bitcoin ay ang unang pagpipilian para sa mga naturang transaksyon, ang dolyar ng Estados Unidos na naka-link sa stablecoin tether (USDT) ay naging pinakapopular na pagpipilian.
Mula noong Setyembre 2017, nang naglabas ang bansang sentral na bangko ng pagbabawal sa mga paunang handog na barya at gupitin ang mga direktang channel ng mga palitan ng Intsik para sa mga depositong deposito at pag-withdraw, ang mga transaksyon ng peer-to-peer sa pamamagitan ng mga gumagawa ng merkado ng OTC ay mananatiling tanging paraan para sa mga tao sa China na bumili ng mga asset ng crypto para sa yuan o palitan ang mga barya ng crypto para sa cash.
Para sa mga na ang mga account ay nagyelo, iminumungkahi ng Sun na makipag-ugnay sa may-katuturang awtoridad sa pagpapatupad ng batas upang patunayan na ako ay isang inosenteng biktima. Ang oras na kinakailangan upang i-unlock ang mga account ay depende din sa kalubha ng kaso, aniya.
