Natuklasan ng Pambansang Pulisya ng Espanya ang pagdami ng mga scam na ginawa gamit ang mga cryptocurrencies gaya ng bitcoin (ibebenta sa Bitcoin System), na may higit na pansin sa rehiyon ng Murcia, sa timog-silangan ng bansa. Pagkatapos ay nag-alok ito ng isang serye ng mga rekomendasyon para sa mga user upang maiwasang mahulog dito.
Ayon sa sub-inspector ng Pambansang Pulisya ng Murcia, Diego Seral, karamihan sa mga pandaraya at panloloko na nagawa ay may kinalaman sa BTC, ang unang cryptocurrency.
Marahil ito ay dahil sa katanyagan at kaugnayan ng asset na ito kumpara sa iba pang umiiral na
Ang opisyal ng pagpapatupad ng batas, gayunpaman, ay hindi nagbigay ng eksaktong mga numero sa pagtaas ng mga ulat ng mga scam sa cryptocurrency.
Sa isang press conference, naalala ni Seral ang "maraming babala" na inilabas ng Bank of Spain at ng National Securities Market Commission tungkol sa mga pamumuhunan sa mga cryptocurrencies at ang kanilang mga di-umano'y panganib. Ito, simula sa katotohanan na ang mga scammer ay "karaniwang nag-aalok ng mataas na kita at walang panganib" sa mga namumuhunan. "At talagang walang sinuman ang maaaring magbigay ng gayong mga garantiya," paglilinaw niya.
Sinabi ng opisyal na ang mga scammer ay madalas na direktang nakikipag-ugnayan sa kanilang mga biktima sa pamamagitan ng mga telepono o social network, kaya hinimok niya ang "mag-ingat sa mga pamumuhunan na nagbibigay ng magandang kita sa simula ngunit nauuwi sa pagkawala ng lahat ng perang namuhunan."
“Hindi ka dapat magtiwala sa mga manager na gustong pamahalaan ang kanilang mga asset at napakahalagang huwag kailanman ibigay ang username at password ng iyong cryptocurrency wallet. Mag-ingat din sa mga online na merchant o platform na tumatanggap lamang ng mga pagbabayad ng cryptocurrency," sabi ng pulis.
Kung sakaling ma-scam ang isang tao, inirerekomenda ni Seral ang "pagkuha ng lahat ng impormasyon ng transaksyon, nilagdaang dokumentasyon, mga susi, password, email" at iulat ito sa isang istasyon ng Pambansang Pulisya upang gawing pormal ang reklamo. .
Ang pagtaas ng mga cryptocurrency scam sa Spain ay dumating sa panahon kung kailan nagawa ng mga awtoridad ng bansa na lansagin ang mga gang na nakatuon sa krimeng ito. Sa pagtatapos ng 2022, isang dosenang tao ang na-link sa isang grupo na nanloko ng higit sa 200.000 euro sa mga cryptocurrencies ang nahuli.
Noong Disyembre 2022, ang pinuno ng isang di-umano'y pandaigdigang cryptocurrency scam, na nagawang makalikom ng €2,4 bilyon sa mga virtual na asset, ay nahuli din sa Spain.
Ang pagtaas ng bilang ng mga scam sa Spain ay naging tulad na ang isang asosasyon ng mga taong apektado ng cryptocurrency scam ay nilikha noong Enero sa taong ito, na inorganisa ng law firm na Vázquez Abogados, na nakabase sa lungsod ng Malaga sa timog ng Spain.
Paano maiiwasan ang mga scam sa bitcoin at cryptocurrency?
Ang mga scam sa Cryptocurrency ay hindi bago at umiral na mula noong nilikha ang ecosystem. Gayunpaman, may mga paraan upang maiwasan ang mga gumagamit na mahulog dito.
Tulad ng ipinaliwanag namin sa aming Cryptopedia, ang edukasyon, pananaliksik, paghatol at kawalan ng tiwala ay mga pangunahing elemento na nagpapahintulot sa sinuman na pangalagaan ang kanilang mga pondo ng cryptocurrency. Sa artikulong ito, sumisid kami sa mga tip upang maiwasang mabiktima ng mga potensyal na scammer.
