Ang U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ay gumagalaw upang i-freeze ang mga ari-arian ng isang naka-link na pagmimina ng cryptocurrency at multilevel marketing system, na inaangkin ang $ 12 milyon sa mga pamumuhunan.
Sino ang mga character at negosyo na kasangkot
Ang reklamo ay patungkol sa nakabase sa Utah na si Daniel F. Putnam, kanyang MMT Distributions at mga negosyo sa R& D Global, at mga kasosyo na sina Angel A. Rodriguez ng Utah at Jean Paul Ramirez Rico ng Colombia. Sinabi ng SEC na ang tatlong nagsinungaling sa mga namumuhunan at iligal na inilalaan ang kanilang mga pondo.
Ang "Modern Money Team" (MMT), ang pangalan na tinutukoy ni Putnam sa parehong mga kumpanya, ay namuhunan sa kagamitan ng cryptocurrency mula noong hindi bababa sa Hulyo 2017 at sa huli ay nakatuon sa pag-alok mamumuhunan "Mga pakete ng kalakalan ng Cryptocurrency" na sasamantalahin ang mga "arbitrage" na pagkakataon ng mga cryptocurrencies sa Bitfinex, ayon sa reklamo na isinampa sa Distrito ng Distrito ng Estados Unidos para sa distrito ng Utah.
Ang pagbabagong-tatag ng mga katotohanan ayon sa reklamo sa SEC
Pinamamahalaan ni Ramirez ang mga pamumuhunan sa cryptocurrencies, si Rodriguez ang link at Putnam, isang beterano ng marketing ng multilevel, pinamamahalaan ang MMT. Dalawang daang mamumuhunan ang sumali sa programa ng pagmimina ni Putnam at kolektibong nakataas ng $ 12 milyon ang MMT mula sa 2.000 namumuhunan, ayon sa SEC.
Inihayag din ng Komisyon na ang MMT ay tumigil sa pagbabayad ng mga namumuhunan noong Nobyembre 2019, ngunit patuloy na nagtitipon ng pondo hanggang sa Marso 9, 2020. Nabasa ng reklamo na ang bahagi ng perang nakataas ay hindi pa nagamit para sa negosyo ng cryptocurrency o pamumuhunan sa mga digital assets.
Sa halip, ginugol ni Putnam ang higit sa $ 100.000 ng pondo ng mga namumuhunan sa isang condominium at $ 33.000 sa pagbili ng isang spa, ayon sa SEC. Kinokontrol ni Ramirez ang account ng Bitfinex, na kamakailan ay idineklara ni Putnam sa mga namumuhunan noong Enero 2020 na humawak ng 260 bitcoins, ayon sa reklamo.
Ngunit sinabi ng SEC na ang account ay hindi kailanman gaganapin ng higit sa 50 bitcoins at na sarado ito noong Mayo 2019. Paminsan-minsang nagawa din ni Ramirez ang pagbabayad mula sa scheme ng ponzi sa mga namumuhunan, sinabi ng reklamo ng SEC.
Sinabi din ng SEC na alam nina Putnam at Rodriguez na "o walang ingat sa hindi alam" na si Ramirez ay nagpapatakbo ng isang ponzi scheme sa pamamagitan ng pag-chat sa Whatsapp.
Sa isang intercepted chat noong Pebrero 2019, sumulat si Putnam kay Rodriguez "Alinman tayo ay magretiro o makakapasok sa bilangguan ngayong taon," sabi ng SEC. "At hindi pa ako [sic] pa sigurado na ang alinman sa ito ay totoo." Dagdag niya.
