sa crypto
Ang BMA LLC, ang kumpanya ng Puerto Rican na nagsampa ng demanda laban kay Ripple dalawang linggo na ang nakalilipas, inakusahan ang palitan ng BitMEX derivatives exchange ng orchestrating ang pinakamalaking pinansyal na krimen sa kasaysayan ng Amerika.
Ang kaso ng BMA laban sa BitMEX
Ang maliit na kilalang kumpanya, na dating kilala bilang Bitcoin Manipulation Abatement at kinokontrol ng Pavel Pogodin, ay nagsampa ng demanda sa Distrito ng Distrito ng Estados Unidos noong nakaraang linggo, na inaangkin na ang HDR Global Trading, ang kumpanya ng magulang ng BitMEX, ay naganap ang isang malawak na racket na idinisenyo upang mangolekta ng bilyun-bilyong kita ng ilegal.
Ang nakaplanong pagsasabwatan ng BitMEX ay kasama ang online na pandaraya, pagbabawas ng salapi, hindi lisensyadong paghahatid ng pera, interstate na transportasyon ng ninakaw na pag-aari at paglabag sa Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, o RICO, na inaangkin ang akusasyon ng BMA.
Sa isang pahayag, sinabi ng isang tagapagsalita ng HDR na alam ng kumpanya ang reklamo "na malinaw na nagpapanukala ng impormasyong nakolekta mula sa Internet", at ipagtatanggol nito ang kanyang sarili na "masigasig laban sa maling demanda na ito".
Ang tala ay nagpapatuloy sa pamamagitan ng pagsasabi na "Ang BMA ay kamakailan lamang lumitaw bilang isang serial authorizing officer para sa mga paghahabol laban sa mga kumpanyang nagpapatakbo sa puwang ng cryptocurrency at malawak na kinikilala para sa pagpapatakbo tulad ng isang patent troll."
Exchange laban sa interes ng customer?
Bilang tugon sa pag-uusig, sinabi ng HDR: "Gagawin namin ang reklamo na ito sa pamamagitan ng isang normal na proseso ng nakaguluhan at buong tiwala kaming makikita ng korte ang reklamo kung ano ito."
Ang kawalan ng kakayahan ng BitMEX upang makakuha ng isang lisensya sa paglilipat ng pera at ang kaugnayan nito mamumuhunan Ang US ay humahantong sa konklusyon na ang $ 3 bilyon sa ipinagbabawal na pagpopondo ay naproseso araw-araw, sabi ng BMA, "na kung saan ang record volume ng aktibidad na ipinagbabawal sa buong kasaysayan ng regulasyon sa pananalapi sa Estados Unidos."
Inaangkin din ng BMA na manipulahin ng BitMEX ang mga merkado ng cryptocurrency sa pamamagitan ng artipisyal na pagtaas ng presyo ng bitcoin. Ang palitan, na sinasabing nagpapatakbo laban sa interes ng mga customer, ay nag-uugnay sa mga indeks ng futures sa pagpapalitan sa isang hindi pamilyar na merkado kung saan pagkatapos ay gagamahin at gagamitin ang batayan ng mga pakana na may pekeng "mga teknikal na problema" na pumipigil sa mga customer na umalis mula sa kanilang mga posisyon.
Ang "PT Barnum ng Cryptocurrency"
Ang nagsasakdal ay nagpaputok sa 100x leveraged na mga pagpipilian sa pakikipagkalakalan ng BitMEX at inangkin ang tagapagtatag na si Arthur Hayes na "PT Barnum ng cryptocurrency." Sinabi ng kumpanya, "Inilarawan ang cryptocurrency trading bilang isang" negosyo sa entertainment, "kinuha ni [Hayes] ang papel ng showman at tagataguyod para sa mga pinupungay na manlalaro na hinihingi niya, at hinihikayat ang mapanlikhang kalakalan sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang marangyang pamumuhay at paggawa ng mga hula. matapang na dinisenyo upang makakuha ng mga sagot at ilipat ang merkado kumikita para sa BitMEX ".
Hinabol na ng BMA at Pogodin ang iba pang mga headliner ng cryptocurrency. Noong Nobyembre, target ng BMA ang FTX sa mga singil ng pagmamanipula ng presyo bago kusang isinara ang kaso nito sa loob lamang ng isang buwan mamaya. Noong unang bahagi ng Mayo, nagsampa ng kaso ang BMA laban sa Brad Garlinghouse at Ripple Labs para sa umano’y $ 1,1 bilyon na paglabag sa batas ng securities ng Estados Unidos sa pagbebenta ng mga token ng XRP.
