Ang pangatlong pinakamalaking Ponzi scam sa kasaysayan, ang Plus Token Wallet, ay maaaring maging responsable para sa pagbagsak sa mga presyo na nakita ni Bitcoin noong nakaraang linggo. Ayon sa isang analyst, ang napakalaking pagpuksa mula sa Plus Token scam ay nagdulot ng isang abnormal na epekto sa merkado, na humahantong sa pagtaas ng presyon ng benta na pinilit ang mga minero na masimulan ang mas maaga kaysa sa inaasahan.
Ang scheme ng Chinese Ponzi ay maaaring masira ang siklo ng merkado ng crypto
Ang merkado ng cryptocurrency ay nahuli sa pagbabantay kung, salungat sa pinakapopular na mga hula, ang presyo ng Bitcoin ay nahulog mula sa kanyang kurso sa bullish at bumaba sa $ 6.600. Gayunpaman, ang pagbagsak ng merkado ay hindi isang sorpresa para sa mga sumunod sa mga pag-unlad sa paligid ng PlusToken, isa sa pinakamalaking scheme ng Ponzi sa sektor ng cryptocurrency.
Noong Agosto, binalaan ng CryptoSlate ang mga mambabasa na ang mga nagawa ng PlusToken scam ay maaaring baha ang merkado sa ninakaw na BTC at murang presyo sa paglabas nila.
Ayon sa independiyenteng on-chain analyst na si Ergo, ito mismo ang nangyari. Ang analista ay humukay nang malalim sa mga hawak na Bitcoin ng PlusToken, dahil tinantya ng karamihan sa mga pampublikong ulat na ang kumpanya ay humawak sa paligid ng 200.000 BTC.
Matapos ang pag-accounting para sa mga nakatagong pondo at halo-halong pera, natuklasan ng analyst na ang kumpanya ay gaganapin sa paligid ng 187.000 BTC. Gayunpaman, sinabi niya na ang isang hiwalay na pangkat ng mga address na nakuha na may mga nalilipat na pondo ay maaaring makabuluhang taasan ang bilang na ito.
Ang isang solong address, na kung saan ay isang pinaghihinalaang maniningil ng mga pagbabago upang makagawa ng mga pagbabayad ng BTC sa Huobi, na na-liquidate ng higit sa 22.000 BTC noong Nobyembre lamang, na may average na higit sa 1100 BTC bawat araw.
Walang katapusan sa paningin para sa landfill ng BT ng PlusToken
Kung ang lahat ng mga address na natagpuan ng analyst na nauugnay sa PlusToken ay patuloy na i-download ang kanilang BTC sa parehong rate, walang kaunting pagkakataon na mananatili ang BTC sa itaas ng $ 6.000 na antas.
Ayon sa mga pagtantya ni Ergo, mayroon pa ring 58.000 BTC sa mga hindi magkakaugnay na barya sa kasalukuyang mga adres na nauugnay sa PlusToken. Kung patuloy silang nagbebenta sa pagitan ng 1000 at 1500 BTC bawat araw, ang pababang takbo ay maaaring tumagal nang mahigit sa isang buwan.
Dahil ang Huobi ay ang palitan kung saan ang karamihan ng mga PlusToken's BTC ay na-likido, marami ang nagturo na tila mahirap paniwalaan na ang palitan ay hindi alam ang malaking pag-agos ng mga bitcoins sa mga nakaraang buwan.
Itinayo sa mga lugar ng pagkasira ng BitConnect, pinalampas ng PlusToken ang pamilihan ng Asyano, na naiulat na nagtaas ng hanggang $ 3 bilyon sa iba't ibang mga cryptocurrencies, kabilang ang BTC at ETH. Ang mobile wallet ay na-promote sa buong South Korea at Timog Silangang Asya bilang isang crypto-custodian na nangako ng 6 hanggang 18 porsyento buwanang nagbabalik sa pamamagitan ng arbitrasyon, trading at pagmimina.
Habang ang anim sa mga pinuno ng PlusToken ay naaresto noong Hulyo, ang scam ay nagpatuloy sa buong tag-araw at malamang na magpapatuloy hanggang sa 2020 kung ang mga pangunahing pagpapalitan tulad ng Huobi ay hindi nagpapatupad ng mga hakbang na makakapigil sa mga likidasyon.
