Ang bagong listahan ng babala na inilathala ng Financial Conduct Authority (FCA) ng United Kingdom ay iniharap ang mga pangalan ng maraming mga bagong kumpanya ng fintech at crypto.
Ang opisyal na UK regulator na nakikitungo sa higit sa 58,000 mga serbisyo ng pinansyal na kumpanya ay nagbunyag ng mga detalye ng mga kumpanyang iyon na hindi pinahintulutan o gumagamit ng mga naka-clone na pangalan ng mga kilalang at regulated na kumpanya. Ang ilan sa mga pinakabagong karagdagan sa patuloy na lumalagong listahan ay ang Ignis Markets, Walker Bryan, Credit Union Fund at Olympius Global.
Nagbabala ang listahan ng babala ng FCA laban sa mga clone ng Ignis Markets
Ang regulator ay nai-post ng isang paunawa sa loob ng nakaganyak na merkado ng US investments ng United Kingdom at pinayuhan ang mga namumuhunan na maging maingat na huwag mabiktima sa mga taktika ng scam na karaniwang ginagamit ng mga mapanlinlang na kumpanyang ito.
Tinukoy ng anunsyo na ang isang hoaxer sa pamamagitan ng pangalan ng Ignis Markets ay nag-aalok ng mga produktong pinansyal at serbisyo sa buong bansa nang walang pahintulot. Samakatuwid, hinimok ng FCA ang mga namumuhunan na maging maingat sa mga kahina-hinalang kumpanya na nagtatago ng mga scammers na nagsisikap na linlangin ang mga namumuhunan sa pag-abala ng malaking halaga ng pera na may mga pangako ng mas mahusay na pagbabalik, sinabi ng FCA sa anunsyo.
Karamihan sa nakakagulat, ang listahan ng mga babala ng FCA ay nagtatampok ng mga negosyong may kaugnayan sa cryptocurrency na nag-aalok ng mga serbisyo sa pamumuhunan sa hindi lehitimong mga kliyente sa UK. Sa partikular, isang kakaibang kumpanya ng trading sa cryptocurrency ay na-highlight na nag-aalok ng leverage ng hanggang sa 200x.
Ang lahat ng mga kumpanya ng fintech at cryptocurrency ay dapat na makatanggap ng isang pahintulot mula sa amin bago mapalawak ang kanilang mga serbisyo sa mga customer sa UK. Ngunit sa katotohanan ang ilan ay nag-aalok sa kanila habang ang proseso ng pag-apruba ay patuloy pa rin, at ang iba ay sadyang nagsasagawa ng hindi regular at madalas na mapanlinlang na mga gawain, sabi ng FCA.
Mag-ingat sa mga sorpresa na tawag
Ang pagbibigay ng ilaw sa kumpanya na sinasadya na pag-clone sa mga merkado na aprubado ng FCA, ang pinansiyal na awtoridad ay nagsabi na ang sinumang nasa likod ng scam na ito ay nakakahanap ng mga paraan upang lapitan ang mga gumagamit upang kumbinsihin sila na sila ay tunay at napatunayan na mga serbisyo.
Ito ay kumakatawan sa isang perpektong halimbawa ng isang kumpanya ng clone, ipinaliwanag ng FCA. Ang bawat tao sa UK ay dapat maging maingat sa karaniwang ginagamit na taktika na kung saan nakatanggap ka ng isang sorpresa na tawag mula sa isang kumpanya na nagpapakita ng isang tunay na umiiral na pangalan ng kumpanya at numero ng sanggunian. Ito ay isang pakikipagsapalaran.
Kailangang gawin ang pangangalaga, iginiit ng FCA. Samantala, ang awtoridad sa pamamahala ng pinansyal ng UK ay kamakailan lamang ay naging mapagbantay sa mga kumpanya ng cryptocurrency na hindi sumunod sa pinakabagong mga alituntunin ng Know-Your-Customer (KYC) at anti-money laundering (AML).
Samakatuwid, sa isang pagsisikap na mabagsak ang mga aktibidad ng finansial ng terorista at mga black market, inihayag ng British FCA nang mas maaga sa taong ito na pangangasiwaan nito ang mga obligasyong regulasyon na sinundan ng mga kumpanya ng crypto at matiyak na walang mga pagkukulang.
Ang modelong scam na ini-highlight ng awtoridad ng UK ay pareho sa ginamit sa anumang hurisdiksyon, kaya't dapat na palaging maging maingat at may malay ang sinumang bago magsimula sa isang pamumuhunan.
