Ang US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ay nag-anunsyo ng una nitong aksyon laban sa kasumpa-sumpa na "pump-and-dump" cryptocurrency scam. Ginawa ito nang may mga parusang pera at sibil, gayundin sa mga utos at utos.
Sa isang pahayag na inilabas noong Lunes, Hulyo 18, 2022, iniulat ng CFTC na si Judge John Koeltl ng United States District Court para sa Southern District ng New York ay naglabas ng utos ng pahintulot at isang permanenteng utos, gayundin ng multang sibil at isang patas. reparasyon kay Jimmy Gale Watson, Jr. na umano'y kumilos kasama si John McAfee, na pumanaw noong nakaraang taon, upang dayain ang daan-daang tao.
Ayon sa CFTC, si Gale Watson, Jr. ay nagtrabaho nang magkatabi sa McAfee sa isang pamamaraan na na-flag bilang isang scam noong Marso 2021. Ayon sa ahensya, parehong nagtatago ang mga tao ng mga posisyon sa pananalapi at "mapanlinlang" na nagpo-promote ng mga token sa social media.midya tulad ng a pangmatagalang pamumuhunan, na noon ay ibinenta ng higit sa $ 2 milyon na tubo, ayon sa mismong CFTC.
Para dito, kailangang bayaran ni Gale Watson Jr. ang "lahat ng kita mula sa scheme" nang buo. Bilang karagdagan, kailangan niyang magbayad ng parusang sibil ng parehong halaga. Bilang karagdagan, siya ay pagbabawalan mula sa pangangalakal sa mga derivatives market at mula sa pagrehistro sa CFTC.
Ano ang pump-and-dump?
Ang Pump-and-dump ay isang pamamaraan kung saan ang mga scammer ay nagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa isang partikular na asset, sa halaga ng pagpapalaki ng interes ng mamumuhunan at pagpapataas ng presyo. Pagkatapos ay i-liquidate o itatapon ng mga scammer ang asset sa artipisyal na pagtaas ng presyo bago bumaba ang presyo, na pinapanatili ang pinag-uusapang pondo para sa kanilang sarili.
Ang ganitong uri ng scam ay umusbong noong 2018 nang lumitaw ang Initial Coin Offerings (ICOs). Noong panahong iyon, maraming naiulat na kaso ng mga proyektong nawawala nang walang bakas pagkatapos na makalikom ng libu-libong dolyar mula sa mga namumuhunan, na nakakuha ng pinakamalaking atensyon mula sa mga regulator.
Ayon sa ahensya ng gobyerno ng US na CFTC, ito ay isang "mapanlinlang at manipulative" na pamamaraan, na may kakayahang maging "mas seryoso" kapag tina-target nito ang "mas mahina" na mga retail investor, na karamihan ay naakit ng mga masasamang aktor na "Nangangako sila ng mabilis na kayamanan". Mula noong 2018, tinuligsa ng ahensya ng gobyerno ang pagkakaroon ng mga naturang scheme.
