Sa ulat na inilabas nang mas maaga sa buwang ito, natuklasan ng tagasulat ng CipherTrace na ang mga ATM ng bitcoin ay madalas na ginagamit upang magpadala ng mga pondo sa "mga palitan ng panganib na may mataas na peligro" - mga platform ng kalakalan na itinuturing ng kumpanya na kilala upang mapadali ang mga kriminal na aktibidad at pagkalugi ng salapi. pera.
"Ang porsyento ng mga pondo na ipinadala sa mga palitan ng mataas na peligro ng mga US BATM [bitcoin ATM] ay nakakita ng paglaki ng paglaki, pagdodoble bawat taon mula noong 2017." binabasa sa ulat. Habang sa 2017 sa paligid ng 2% ng mga transaksyon sa Estados Unidos ay napunta sa mga palitan ng mataas na peligro, ang bilang na ngayon ay malapit na sa 8%.
"Ang mga ATM ng ATM ay marahil ang susunod na pangunahing target na regulasyon"
Pinapayagan ng isang ATM ATM ang mga tao bumili at magbenta ng mga bitcoins at iba pang mga cryptocurrencies nang direkta sa isang palitan, gamit ang mga bank card o kahit cash. Karaniwan, ang mga gumagamit ay hindi kailangang magkaroon ng isang digital na pitaka, ang mga makina mismo ay lumikha sa kanila, na nagbibigay ng mga gumagamit ng mga pag-print ng mga address ng pitaka at mga pribadong key.
Tinukoy din ng CipherTrace na ang karamihan sa mga transaksyon sa ATM ng A.S. bitcoin noong 2019, sa paligid ng 88%, ay nagpadala ng pondo sa mga patutunguhan sa malayo. "Ang mga ATM ng ATM ay marahil ang susunod na pangunahing target ng regulasyon," hinuhulaan ang ulat.
Sumasabay ito sa isang pagsabog sa bilang ng mga bagong mga ATM ng ATM na dumating sa merkado. Sa buong mundo, mayroong halos 60% na higit pang mga kotse kaysa sa nakaraang taon, ayon sa Coin ATM Radar. Ang isa pang kawili-wiling katotohanan ay ang rate ng pag-install ay nadoble mula sa simula ng 2020.
Marami pa ring dapat gawin
Iginiit ng mga operator ng ATM ng ATM na ginagawa nila ang lahat upang masunod ang mga regulasyon. Ang mga serbisyo sa ATM sa Estados Unidos ay dapat magparehistro sa Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) bilang isang negosyo sa serbisyo sa pananalapi at dapat na panatilihin ang mga talaan ng kanilang mga transaksyon, sundin ang mga kaalaman-na-customer-protocol (KYC) at iulat ang anumang kahina-hinalang aktibidad sa mga awtoridad.
Ngunit may ilan na umiiwas sa mga patakaran sa itaas. Noong Agosto 2019, isang negosyanteng bitcoin na 25 taong gulang sa Los Angeles ay humingi ng kasalanan na hindi niya narehistro ang kanyang negosyo sa ATM ng ATM kasama ang FinCEN at nag-recycle ng hanggang $ 25 milyon sa mga pondong kriminal, kabilang ang mga nagbebenta ng droga.
Bilang karagdagan, noong nakaraang taon, iniulat ng pulisya ng Espanya na ang isang lokal na kriminal na kriminal na kasangkot sa internasyonal na pangangalakal ng droga ay aktwal na nag-ikot sa mga tseke ng European AML sa pamamagitan ng laundering cash sa pamamagitan ng dalawang ATM ng ATM at paggamit ng "malinis" na pag-encrypt upang magbayad ng mga supplier sa Colombia.
Si Tom Robinson, co-founder at punong siyentipiko ng kumpanya ng pagsusuri na Elliptic, ay nagsabi na ang bagong gabay ng FATF na pinangalanang "Travel Rule" na inaprubahan noong nakaraang taon ay nagpapahiwatig na ang mas mahigpit na mga kinakailangan sa AML / KYC ay ipinatutupad na ngayon sa lahat ng mga crypto-enterprises sa mundo.
Sa kabila nito, nagpapakita pa rin si Robinson ng mga alalahanin tungkol sa kung magkano ang naaangkop na panuntunang ito sa mga ATM ng bitcoin. "Ang sitwasyon ay tiyak na nagpapabuti, ngunit kakailanganin ng ilang oras upang matiyak na ang mga hakbang na ito ay inilalapat sa buong mundo," aniya.
