sa crypto
Ito ay naging isang bilyong dolyar na tagsibol para sa mga kriminal na cryptocurrency, ayon sa CipherTrace. Noong Martes, sinabi ng blockchain analytics firm na ang mga scammers, hackers at mga magnanakaw ay nagtipon ng $ 1,36 bilyon sa cryptocurrencies sa unang limang buwan ng 2020.
Inilathala ni CipherTrace ang mga natuklasan sa ulat ng anti-money laundering at Hunyo na krimen noong Hunyo 2020. Inilalagay nito ang 2020 sa landas upang maging pangalawang pinakamahal na taon sa kasaysayan ng cryptocurrency, matapos ang record na $ 4,5 bilyon noong 2019. .
Ang Wotoken iibigan
Ang kabuuang pagnanakaw sa taong ito ay higit sa lahat ay mula sa iisang pandaraya: Wotoken. Ang napakalaking sistema ng pagmemerkado ng Tsile ay nagnanakaw ng $ 1,09 bilyon sa 2018 at 2019, ngunit lumabo lamang noong nakaraang buwan.
"Ito ay isang klasikong pamamaraan ng pyramid," sabi ni John Jeffries, punong tagasuri ng pinansiyal sa CipherTrace. Inaangkin na magkaroon ng isang "magic algorithm", Wotoken ay patuloy na lumalaki, na umaabot sa 715.000 mga gumagamit, hanggang sa ito ay "gumuho sa ilalim ng sarili nitong timbang," sabi ni Jeffries.
Ang sinasabing scammers ay ngayon ay pinag-uusapan sa China. Tinutukoy ng Wotoken affair na ang patuloy na pagtaas ng pandaraya ay marahil ang pinakamalaking banta sa kriminal sa sektor ng crypto, mas malaki sa mga tuntunin ng ninakaw na halaga kumpara sa mga pag-atake ng hacker at pagnanakaw, na kumakatawan lamang sa 2% ng kabuuan ayon sa isang pagtatantya ng 2020 sa pamamagitan ng CipherTrace.
Ang bagong takbo ng pandaraya
Ang kahulugan ng trend na ito ay nagbabago alinsunod sa punto ng napiling pananaw. Nabanggit ni Jeffries na "pinapakita nito ang pagkahinog ng sektor". Bilang mas maraming palitan ang nagpapatibay sa kanilang mga sistema ng seguridad, mas kaunting mga hacker ang magagawang masira ito.
Ang pandaraya ay nagtatampok ng pangangailangan para sa mas magaan na regulasyon ng mga aktibidad sa cryptocurrency, idinagdag ni Jeffries, at pagdaragdag: "Kung tinanong si Wotoken na talagang ihayag kung paano nagtrabaho ang kanilang plano," ito ay mabigo nang mas mabilis.
Lumalaki na mga kriminal
Ang mga kriminal ay nagbabago ng kanilang mga nakakasakit na taktika. Sa isang linggo ng pag-obserba ng mga transaksyon sa pagitan ng mga madilim na pitaka at palitan tulad ng Bitcoin SystemNatagpuan ng CipherTrace na higit sa 30% ng mga paglilipat ay may intermediate na hakbang, habang sa ilalim lamang ng 10% ng mga paglilipat ay direkta.
Ang mga karagdagang hakbang na ito, bagaman may mga traceable, ay tumutulong upang i-mask ang mga mapagkukunan ng cryptocurrency at dagdagan ang panganib ng pagkalugi ng pera, sabi ni CipherTrace. Ang mga paglilipat na ginawa ng mga ATM na nakabase sa US sa mga palitan ng "mataas na peligro" ay patuloy na lumalaki sa isang rate ng exponential.
Ang panuntunan sa paglalakbay
Ang Crypto ay isang pandaigdigang industriya at ganoon din ang mga palitan nito: 74% ng mga transaksyon sa palitan-sa-palitan ng bitcoin na tumawid sa mga internasyonal na hangganan noong 2019. Maaari itong maging isang problema sa huling oras ng Hunyo 2020 ng Financial Action Task Force ( FATF) para sa mga kumpanya ng crypto.
Sinabi ni Jeffries na ang teknolohiya na nilikha upang matulungan ang mga palitan ay sumunod sa tinatawag na FATF Travel Rule ay handa na para sa pagpapatupad. Gayunpaman, ang mga bansang kinasuhan ng paglalapat ng pamantayan ay hindi. Ilang mga hurisdiksyon ay talagang handa, na may ganap na mga regulasyon sa lugar, aniya.
