Si Arthur Hayes, tagapagtatag at dating CEO ng BitMEX, ay sumuko sa wakas sa mga awtoridad ng Estados Unidos sa Hawaii. Sa puntong ito ay haharapin ni Hayes ang mga paratang na ang palitan ng cryptocurrency at ang mga executive nito ay lumabag sa Bank Secrecy Act, ayon sa isang ulat na inilabas ng Bloomberg.
Anong nangyari
Si Hayes ay nanirahan sa Singapore mula noong Enero 2020 at inilipad sa Hawaii upang humarap sa isang hukom sa Honolulu. Dumalo siya sa isang pagdinig sa karaingan sa harap ng pederal na hukom at kasunod nito ay pinalaya kasama ang obligasyong magbayad ng multa na $ 10 milyon bilang isang refund para sa nakaraang negosasyon na ginawa ng dating BitMAX sa gobyerno ng US. Ang dating CEO ay susubukan sa New York kasama ang co-may-ari na si Benjamin Delo at dating CTO na si Samuel Reed.
Tulad ng naunang naiulat sa mga kaparehong pahinang ito, ang demanda laban kay Hayes at kanyang mga kasamahan ay nagsimula noong Oktubre nang magsampa ng demanda ang US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) laban sa kanila para sa pagpapatakbo ng isang walang regulasyong palitan. Kasabay na inakusahan ng FBI ang trio na hindi pagtupad sa mga regulasyon laban sa money laundering.
Kasunod sa mga kasong kriminal at sibil na ito, nagbitiw ang mga executive sa kanilang mga tungkulin sa loob ng palitan. Bagaman hindi na gumagana si Hayes sa BitMEX, nagpatuloy siya sa pag-aambag sa opisyal na blog ng exchange sa nakaraang ilang linggo.
Ang iba pang akusado na pinagtatanong, si Gray Dwyer, ay sinasabing nasa Bermuda pa rin at tumanggi na makipag-ayos sa mga awtoridad. Sa paggawa nito, pipilitin sana niya ang Estados Unidos na humingi ng kanyang extradition mula sa bansang Caribbean.
Tiyak na ang palitan ay nabuhay sa mas mahusay na mga oras
Sa ilaw ng demanda laban sa BitMEX, ang mga customer ay gumawa ng mga pag-withdraw mula sa palitan sa halagang 40.000 BTC. Bilang karagdagan, ang bukas na interes at dami ng kalakalan ng BitMEX ay bumaba nang malaki sa mga nakaraang buwan. Sa oras ng paglalathala, ang BitMEX ay ang ikawalong pinakamalaking platform ng trading na derivatives na may dami ng kalakalan na $ 4,2 bilyon sa loob ng 24 na oras na panahon.
Mas maaga sa taong ito, inihayag ng BitMEX na matagumpay nitong nakumpleto ang "Program sa Pag-verify ng User," na nangangahulugang ganap na nitong napatunayan ang mga customer. Basahin ang anunsyo sa bahagi:
"Ikinalulugod naming kumpirmahing ang aming programa sa pagpapatunay ng gumagamit ay matagumpay na naipatupad, ginagawa ang BitMEX na isa sa pinakamalaking palitan ng derivatives ng crypto sa mundo na may isang ganap na na-verify na aktibong base ng gumagamit."
Habang hindi pa namin nauunawaan kung paano ilalabas ang ligal na labanan sa pagitan ng BitMEX, mga kapwa tagapagtatag nito at mga awtoridad ng US, lumilitaw na lumipat ang palitan.
At ano ang ginagamit mo upang ipagpalit o mabili ang iyong mga cryptocurrency? Tumingin ka na Bitcoin Revolution at ang "rebolusyonaryo" na awtomatikong pag-andar ng kalakalan? Kung oo, mangyaring ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. Ngunit tandaan na laging mamuhunan sa moderation at pera lamang na makakaya mong mawala kung ang mga bagay ay hindi napaplano.
