Mula noong 2013, higit sa 70.000 mga ulat ng kahina-hinalang aktibidad (SAR) na may kaugnayan sa cryptocurrencies ay isinumite. Gayunpaman, ang U.S. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ay naglabas ng mahigpit na babala na ang ilang mga kumpanya sa labas ng bansa ay maaaring hindi sapat na ginagawa upang maalis ang iligal na pag-uugali.
Ang kalahati ng mga ulat ay ipinadala mismo ng mga kumpanya ng crypto
Sinabi ng direktor ng FinCEN na si Kenneth Blanco na halos kalahati ng mga ulat na ito ay ipinadala ng parehong mga kumpanya ng cryptographic. Pinayagan nito ang FinCEN na bumuo ng isang kapaki-pakinabang at mahalagang mapa ng mga IP address at mga wallets na naka-link sa mga potensyal na kriminal.
Gayunpaman, ang figure ay kumakatawan lamang sa 0,59% ng higit sa 12 milyong ulat na natanggap ng FinCEN sa pagitan ng 2014 at 2019 (2013 na data ay hindi magagamit).
Noong Disyembre 2019, kinumpirma ni Blanco na ang FinCEN ay tumanggap ng kabuuang 11.000 SAR na nauugnay sa mga cryptocurrencies, kung saan 7.100 na na-deposito ng parehong mga kumpanya ng crypto, sa pagitan ng Mayo at Disyembre 2019.
Noong Agosto 2018 iniulat ni FinCEN na tumatanggap ito ng hanggang sa 1.500 ulat bawat buwan mula sa mga namumuhunan. Kinokolekta at sinusuri ng FinCEN ang data mula sa buong sektor ng pananalapi upang palakasin ang mahigpit na anti-money laundering (AML) regulasyon sa Estados Unidos.
Bagaman ang advanced na pagsubaybay ng mga tradisyunal na institusyong pampinansyal, pati na rin ang higit na kakayahan ng FinCEN sa pagsakop sa espasyo mismo, ay pinapaboran ang epektibong kontrol sa espasyo ng kriptograpya, sinabi ni Blanco na ang pagpapahayag ng sarili ng parehong mga protagonista sa sektor ay nananatiling "pangunahing".
Ang sinumang nais magnegosyo sa Estados Unidos ay dapat sundin ang mga patakaran ng Estados Unidos
Ngunit ang ilang mga hindi nalutas na mga problema ay nanatili. Ang ilang mga kumpanya sa malayo sa pampang cryptocurrency ay nagpatakbo bilang mga hindi rehistradong mga serbisyo ng pera sa negosyo (MSB), nang walang sapat na patakaran o pangako ng AML na iulat ang kahina-hinalang aktibidad.
"Kami ay lalong nag-aalala na ang mga kumpanya na matatagpuan sa labas ng Estados Unidos ay patuloy na subukang gumawa ng negosyo sa mga tao ng US nang hindi iginagalang ang aming mga patakaran," sabi ni Blanco. "Kung nais mong ma-access ang sistema ng pinansyal ng Estados Unidos at merkado ng Estados Unidos, kailangan mong sundin ang mga patakaran. Seryoso kami tungkol sa pagpapatupad ng aming mga regulasyon. "
Ang FinCEN ay nagsisimula ring tumingin nang malapit sa mga barya sa privacy at anumang mga kumpanya na nag-aalok sa kanila. Dagdag pa ni Blanco, sisimulan din ng mga opisyal na suriin ang mga kumpanya sa pamamagitan ng pagsubaybay sa aplikasyon ng Anti-Money Laundering law at ang Countering Financing of Terrorism Act (AML / CTF) sa lugar upang matiyak na ang mga palitan ay kumikilos nang buong pagsunod sa mga anti-money laundering at anti-terrorism rules. .
"Kung plano mong samantalahin ang sistemang pampinansyal ng Estados Unidos mula sa ibang bansa, hindi mo dapat isaalang-alang ito ng isang mabubuting kumpetisyon na gawin ito nang hindi nakikisali sa mga kasanayan sa integridad sa pananalapi na gumawa ng napakalakas na sistemang ito," binalaan niya.
At sa palagay mo, nakapagpadala ka na ba ng mga ulat? Kung gumagamit ka ng awtomatikong software ng trading tulad Ang Bitcoin Pro, na ligtas at kinokontrol, siguradong hindi mo ito kakailanganin! Ipaalam sa amin sa mga komento kung ano ang iniisip mo!
