Ang may-ari ng isang ngayon-sarado na palitan ng Roman cryptocurrency na tinatawag na CoinFlux ay humingi ng kasalanan sa laundering sa paligid ng $ 1,8 milyon sa isang mapanlinlang na plano na kinasasangkutan ng mga pekeng ad na eBay at isang paghuhugas ng kotse.
Ang diskarte sa pandaraya
Si Vlad-Calin Nistor at 14 na iba pang mga nagtatanggol, kabilang ang isang may-ari ng paghuhugas ng kotse, ay inamin ng lahat na nagkasala sa Eastern District Court ng Kentucky dahil sa kanilang pagkakasangkot sa isang hindi maayos na dinisenyo na cyber-fraud plan na nakawin ang milyun-milyong dolyar mula sa mga residente sa Estados Unidos, ang pagbebenta ng mga kalakal na hindi talaga umiiral.
Simula noong 2013, nagsimula ang mga nasasakdal na nagpapatakbo ng mga pekeng ad sa mga site tulad ng eBay at Craigslist para sa iba't ibang mga item kabilang ang mga kotse. Ang grupo ay madalas na nagkunwari na bahagi ng mga tauhan ng militar ng Estados Unidos na kailangang ibenta ang kanilang mga ari-arian bago simulan ang isang panahon ng serbisyo.
Gumawa pa sila ng isang pekeng call center upang mapugutan ang anumang mga pag-aalala na maaaring magkaroon ng mga biktima tungkol sa mga anunsyo.Pagkatapos ipadala ng biktima ang pagbabayad, sinimulan ng grupo ang proseso ng paglilipat ng pera mula sa Estados Unidos sa Romania.
Karamihan sa mga oras, ito ay nagawa sa pamamagitan ng pag-convert ng mga ipinagbabawal na pondo sa mga cryptocurrencies, karaniwang mga bitcoins, sa pamamagitan ng paglilipat ng kabuuan sa platform ng CoinFlux cryptocurrency, kung saan kalaunan ay ipagpalit ito para sa lokal na pera.
Ayon sa isang pahayag na inilabas ng Kagawaran ng Hustisya ng Estados Unidos, ang pinuno ng proyekto ay si Bogdan-Stefan Popescu, ang may-ari ng car wash sa Bucharest. Inutusan niya si Nistor at Coinflux na maglipat ng mga ipinagbabawal na pondo sa mga bitcoins at mga napiling mga account sa bangko, na karaniwang itinatag sa mga pangalan ng kanyang mga empleyado at miyembro ng pamilya.
Ang ilusyon ng pagiging hindi mapagkakatiwalaan salamat sa mga digital na pera
"Sa pamamagitan ng paggamit ng mga digital na pera at mga istratehiya sa organisasyon ng cross-border, ang grupong kriminal na ito ay naniniwala na hindi ito maaabot ng mga ahensya ng pagpapatupad ng batas," sabi ni Michael D'Ambrosio, katulong na direktor ng Lihim ng Pagsisiyasat ng Serbisyo ng Lihim. ng Estados Unidos.
Noong Disyembre 2018, si Nistor ay naaresto sa isang pang-internasyonal na warrant para sa mga singil ng laundering ng pera, pandaraya at paglahok sa organisadong krimen. Kasama ang iba pang mga nasasakdal, kaagad siyang na-extradited sa Estados Unidos sa susunod na buwan.
Sa oras na siya ay naaresto, ang abogado ni Nistor ay nakipagtalo sa Roman Court of Appeal na walang paraan upang patunayan na ang mga bitcoins na pinag-uusapan ay nagmula sa mga aktibidad na kriminal.
In-advertise ng CoinFlux ang sarili nito bilang isang 24 na oras na platform ng merkado na nagbigay ng isang lokal na gatong na gateway para sa mga negosyanteng Romano. Ang palitan ay naghahanda na ipagdiwang ang ikatlong pagdiriwang nito na may mga gastos sa zero sa transaksyon, mas mababa sa isang linggo bago ang pag-aresto kay Nistor.
Pagkalipas ng limang araw, kasunod ng pag-aresto sa Nistor, sinabi ng Twitter account ng CoinFlux na ito ay "sa kapus-palad na sitwasyon ng pansamantalang paghinto ng anumang pagpapalitan ng digital na pera."
Sa isang post, sinabi ng manager ng marketing ng CoinFlux na para sa isang "hindi inaasahang pagsisiyasat" ang kanilang mga account sa bangko ay nagyelo at pansamantalang itinanggi ang pag-access sa site. Naghihintay ngayon ang lahat ng 15 na nasasakdal.
Para sa kadahilanang ito pinapayuhan ka namin na gumamit lamang ng mga pinagkakatiwalaang palitan tulad ng Bitcoin System. Nasubukan mo na ba ang awtomatikong trading platform na ito? Ipaalam sa amin sa mga puna ang iniisip mo.
