sa crypto
Ayon sa isang sipi mula sa pagsasaliksik na pinamagatang "2021 Crypto Crime Report" ng firm ng pananaliksik sa blockchain na Chainalysis, na inilabas noong Lunes, ang mga online na pamilihan na nagbibigay ng mga iligal na kalakal tulad ng mga gamot at pekeng mga ID ay nakatanggap ng isang record na halaga ng cryptocurrency noong 2020, katumbas ng 1,7, $ XNUMX bilyon.
Ang Russia, USA, Ukraine at China ang pangunahing lugar ng trapiko sa pera sa mga platform na ito. Natatanggap ng mga merkado ng Darknet ang karamihan ng pera sa pamamagitan ng peer-to-peer crypto market at sentralisadong palitan, sabi ni Chainalysis. Noong 2020, ang paggamit ng sentralisadong palitan ay karagdagang nadagdagan, pati na rin ang mga serbisyo sa paghahalo, na ginagawang posible na itago ang mga bahagi ng isang transaksyon sa cryptocurrency.
Ang madilim na merkado ng droga
Inililista ng ulat ang 10 mga bansa na ang mga mamamayan na pinaka-aktibong nakikipag-ugnay sa mga madilim na merkado: Russia, Estados Unidos, Ukraine, China, United Kingdom, Venezuela, Vietnam, Turkey, India at Germany. Sama-sama, ang mga bansang ito ay gumastos ng tinatayang $ 538 milyon sa mga iligal na merkado noong 2020, habang ang kita mula sa parehong mga merkado ay umabot sa $ 403 milyon, sinabi ni Chainalysis.
Nagpadala ang mga Ruso ng humigit-kumulang na $ 169 milyon sa iba't ibang mga darknet market at nakatanggap ng $ 119 milyon mula sa mga site na iyon. Ang mga Amerikano ay pangalawa, na may $ 115 milyon na ipinadala at $ 64 milyon na natanggap. Sa pangatlong puwesto, nagpadala ang mga taga-Ukraine ng $ 47 milyon at nakatanggap ng $ 52 milyon.
"Sa pangkalahatan, ang gamot ay lumago o ginawa sa Latin America at Asya at natupok sa Hilagang Amerika at hilaga at kanlurang Europa," binabasa ng ulat. "Ang mga vendor at tagapangasiwa ng darknet ay karaniwang naglalaba ng mga pondo sa pamamagitan ng mga serbisyo sa cryptocurrency - madalas na mga over-the-counter (OTC) na mga broker - sa Tsina o Silangang Europa. Maaari naming makita ang ilan sa aktibidad na ito sa data ng blockchain na nauugnay sa mga transaksyon ng darknet market. "
Haydra
Ang pinakamalaking merkado sa industriya sa ngayon ay ang Hydra, isang merkado na gamot sa wikang Ruso na nagbulsa ng 75 porsyento ng buong pandaigdigang kita ng madilim na merkado, sinabi ni Chainalysis. Pangunahing responsable ang Hydra para sa mabilis na paglago ng madilim na merkado sa buong mundo sa nakaraang taon, habang ang kita ng iba pang mga merkado ay hindi nagbago nang malaki sa pagitan ng 2019 at 2020.
Noong Disyembre 2019, inihayag ng Hydra na lalawak ito sa iba pang mga rehiyon sa mundo at magsasaayos ito ng isang $ 146 milyong token sale. Gayunpaman, ang plano ay ipinagpaliban dahil sa coronavirus pandemya. Ayon sa kumpanya ng data na Crystal Blockchain ng Bitfury, kasalukuyang mga bitcoin address (bumili ng Bitcoins) ng Hydra humawak ng higit sa 521 BTC, na nagkakahalaga ng higit sa $ 18 milyon. Mula noong 2011, nagpadala at nakatanggap ang Hydra ng higit sa 439.000 BTC ($ 15,2 bilyon).
Ang limitasyon ng data
Pinag-aaralan ng Chainalysis ang iba't ibang mga aspeto ng heograpiya ng paggamit ng cryptocurrency sa loob ng maraming taon, bagaman aminin ng kumpanya na ang paghahanap ng mga digital na assets sa buong mundo ay isang mahirap na gawain na may maraming mga limitasyon. Para sa ganitong uri ng pagtatasa, sinusuri ng Chainalysis ang data tulad ng trapiko sa web sa mga partikular na serbisyo sa pamamagitan ng SimilarWeb, ang mga time zone kung saan nagaganap ang mga transaksyon, mga kasangkot na fiat na pera, mga wika at lokasyon ng punong tanggapan ng serbisyo.
