sa crypto
Tulad ng nalalaman, maraming mga takot tungkol sa mga cryptocurrencies na konektado sa kanilang pagiging isang perpektong tool para sa kriminal na ekonomiya. Ayon sa maraming makapangyarihang tinig sa mundo ng pinansiyal, ang kanilang paghahanap para sa hindi nagpapakilala ay perpektong magpahiram sa mga pangangailangan ng mga nais linisin ang kapital ng pinakapangahas na pinagmulan, o lumikha ng mga transaksyon na may kaugnayan sa iligal na trafficking o terorismo. Mga opinyon na madalas salungat ng mga personalidad mula sa mundo ng akademiko, ngunit kung saan ay nakumpirma sa ilang mga katotohanan na dapat isaalang-alang sa pagsasaalang-alang, simula sa katotohanan na marami Madilim Web nakikita nila ang mga pagbabayad na ginawa sa virtual na pera.
Dinoble ng mga superbisor ang pagsisiyasat ng mga digital na barya
Tulad ng isa pang kumpirmasyon ng mga hinala na nakakaapekto sa mga digital na assets, ang balita ayon sa kung saan ay dumating kamakailan sa nakaraang taon, ang mga tseke at inspeksyon ay higit sa doble sa kanila ng mga pambansang superbisor. Upang bigyan ito ayUnit ng Impormasyon sa Pinansyal (UIF), isang katawan na naitatag noong 2008 sa loob ng Bangko ng Italya alinsunod sa internasyonal na mga patakaran at pamantayan, na nagbibigay sa bawat Estado para sa pagkakaroon ng isang Financial Intelligence Unit (FIU) na may buong pagpapatakbo at pamamahala sa awtonomiya, na mayroon itong pangunahing pag-andar ng pag-coordinate ng anti-money laundering at mga teroristang pagpopondo ng mga aktibidad. Ang Taunang ulat 2018 nai-publish sa simula ng tag-araw, sa katunayan, nilagdaan nito ang dizzying pagtaas sa bilang ng mga ulat na may kaugnayan sa mga kahina-hinalang transaksyon, na may isang pangkalahatang halaga na napalapit upang ibahagi 100 milyong.
Ang isa pang kawili-wiling katotohanan ay ang kaugnay sa mga katuwang na kasangkot sa mga transaksyon na sinuri, sa paligid ng isang daang palitan, kung saan, gayunpaman, 9% ng mga halagang ipinagpapalit ay puro sa 77 lamang sa kanila.
Ito ay hindi palaging kahina-hinala na mga transaksyon
Kung sa unang tingin ang data ay tila kumpirmahin ang mga takot na nabanggit sa simula, gayunpaman, ang isa pang data ay dapat salungguhitan, na may kaugnayan sa katotohanan na sa karamihan ng mga kaso ang ulat ay hindi batay sa isang tumpak at detalyadong pag-aalinlangan sa pagbabawas ng pera o pagpopondo ng terorista, ngunit sa halip na sa mga profile na nagmula sa kawalan ng katiyakan na konektado sa kakulangan o kahit na nawawala ang ligal na regulasyon ng bagay na ito. Natagpuan din ng parehong UIF na sa maraming mga ulat ang mga dahilan ng hinala ay nauugnay sa koneksyon sa mga pagkakasala sa kriminal, tulad ng muling paggamit ng mga nalikom ng hindi natukoy na komersyal na mga aktibidad, phishing, pagtatangka sa mga pyramid scheme, mga trading na nakalagay sa mga cloning card, scam o pandaraya. Ang IT at ransomware, o ang online na pangingikil na nakikita ang kahilingan para sa pagtubos sa mga cryptocurrencies.
Kinukumpirma ng FCA ang takbo
Ang isang kalakaran na naka-link sa pagtaas ng mga pagsisiyasat na may kaugnayan sa mga kahina-hinalang aktibidad na kinasasangkutan ng mga cryptocurrencies, na kung saan ay nakumpirma ng data na nakolekta ng London law firm Pinsent Masons, ayon sa kung saan ang FCA (Financial conduct conduct Authority), ang nangungunang pamamahala ng pinansiyal na regulasyon ng UK, ay sinisiyasat ang 87 kaso sa nakaraang taon. Sa 2018 sila ay 50, kasama ang isang samakatuwid 74% pagtaas. Ang parehong pag-aaral ay tinanggap ang balita, na nagsasabi na ang pamamaraang ito ay nagpapahintulot sa pag-aalis ng masamang mga paksa mula sa merkado, sa gayon nag-aambag sa transparency nito at dahil dito sa paglaki nito.
