Mahigit sa 300.000 yunit ng tether cryptocurrency (USDT sa Bitcoin Revolution), pag-aari ng Shixuan Cai at kasosyo sa negosyo na si Lin Jian Chen, ay na-freeze ng operator na si Tether Ltd. matapos i-ulat ni Cai ang pagnanakaw sa Kagawaran ng Pulisya ng Los Angeles (LAPD) noong Abril, ayon sa mga dokumento ng korte nagsampa noong nakaraang linggo. Ngayon nais ng gobyerno ng US na tapusin ang ligal na pag-agaw sa mga assets na iyon, na sinasabing nilabag nila ang seksyon 1030 ng Civil Confiscation Code.
Paano nangyari ang pagnanakaw
Noong Pebrero, bumili si Cai ng 300.900 USDT - isang stablecoin na naka-link sa dolyar ng US - sa pamamagitan ng cryptocurrency exchange Binance. Inilipat ni Cai ang mga pondong iyon sa isang personal na portfolio na kasamang nagmamay-ari at pinamamahalaang kasama si Chen.
Apat na minuto lamang matapos mailipat ni Cai ang naka-tether na halaga mula sa Binance patungo sa personal na pitaka, ang mga pondo ay inilipat pabalik, ngunit nang walang pahintulot ng pares ng kapareha, sa isang address ng wallet na nagtatapos sa 8869.
Ilang oras ang lumipas ang mga pondo ay nahati sa isang pitaka na nagtatapos sa 44c2, at USDT 100.301 lamang ang natira sa wallet ng 8869. Nakipag-ugnay si Cai kay Chen kinabukasan sa pagtatangka upang malaman kung paano inilipat ang mga pondo, nalaman na rehistro na ni Chen ang kanilang pribadong key, ginamit upang pahintulutan ang mga paglipat mula sa iyong wallet, sa isang Evernote account. Natagpuan ng mga hacker ang wallet key sa Evernote at nagsagawa ng maraming mga panghihimasok sa pagitan ng Enero 26 at Pebrero 5, na kalaunan natuklasan lamang ni Chen.
Ang pagsisiyasat ng mga lihim na serbisyo
Inulat ni Cai ang pagnanakaw pagkalipas ng dalawang buwan, noong Abril 9, sa parehong Tether Ltd. at sa LAPD. Pansamantalang nai-freeze ng mga pondo ni Tether habang naghihintay ng pagsisiyasat. Pagkalipas ng isang linggo, ang Espesyal na Ahente na si Patrick Leighton ng US Secret Service (USSS) ay nakipag-ugnay sa isang kinatawan mula kay Tether, na nagsabing ang isang hindi nakikilalang indibidwal ay humihiling na iangat ang freeze ng USDT upang ang tao ay maaaring ilipat USDT sa isa pang cryptocurrency.
Hiniling ni Leighton kay Tether na ibigay ang mga detalye sa pakikipag-ugnay ng hindi kilalang tao at hilingin sa tao na makipag-ugnay sa ahente. Makalipas ang ilang sandali, makipag-ugnay kay Leighton ng isang indibidwal na kinilala lamang ang kanyang sarili bilang "Kamil", gamit ang email address "[protektado ng email]".
Sinabi ni Kamil kay Leighton na ang mga pondong orihinal na pagmamay-ari nina Cai at Chen ay inilipat sa kanya ng isang hindi nakilalang kasosyo sa negosyo na siya namang nakatanggap ng mga pondo mula sa isang hindi kilalang tao.
Walang karagdagang mga detalye na ibinigay tungkol sa sinasabing kasosyo, kasama si Kamil na inaangkin na nawasak na niya ang katibayan ng impormasyon ng kanyang kasosyo. Ang mga ninakaw na cryptocurrency ng Cai at Chen ay mananatili sa pagmamay-ari ng gobyerno na napapailalim sa hurisdiksyon ng korte habang nakabinbin ang ulat ng pandaraya ng gobyerno ng Estados Unidos, sinabi ng mga dokumento ng korte. Ang kaso ay isang paalala na huwag kailanman itabi ang iyong mga susi sa wallet o mga parirala sa pag-recover sa online, dahil maaari silang ma-access sa mga magnanakaw at cybercriminals.
