Tumaas ang pag-asa ng mga Pakistani na nawalan ng pinaghirapan nilang pera sa online cryptocurrency fraud (na nagkakahalaga ng Rs 18 bilyon) habang tiniyak ng international crypto exchange na Binance sa federal investigative agency ( FIA) ang buong kooperasyon ng mga investigator nito sa scam.
Sa isang pahayag, ang karagdagang direktor ng cybercrime ng FIA na si Imran Riaz noong Martes ay nakumpirma na ang Binance ay nakipag-ugnayan sa telepono sa FIA at opisyal na nagpadala ng isang email, na tinitiyak ang pakikipagtulungan nito sa pagsisiyasat sa pandaraya.
Ang internasyonal na cryptocurrency exchange ay nagtalaga ng dalawa sa mga opisyal nito para sa kooperasyon sa imbestigasyon, idinagdag niya. Nang hindi pinangalanan ang mga pangalan, sinabi ni Imran Riaz na ang dalawang opisyal ng Binance ay dating empleyado ng US Department of Finance at nag-imbestiga ng mga krimen sa pananalapi.
Bilyon-bilyong rupees ang inilipat mula sa Pakistan patungo sa China sa pamamagitan ng 11 mobile application, inihayag ni Imran Riaz.
Bilyon-bilyon ang nawawala sa mga Pakistan sa online na pandaraya sa cryptocurrency
Nakakita ang FIA ng $100 milyon (Rs 17,7 bilyon) online na pandaraya gamit ang isang cryptocurrency. Bukod pa rito, nagbigay ito ng abiso sa lokal na kinatawan ng Binance na humarap nang personal sa Enero 10, iniulat ng lokal na media noong Enero 8.
Ibinahagi ang mga detalye ng pandaraya, sinabi ng karagdagang direktor ng FIA na si Imran Riaz na ang mga taong sangkot sa online na pandaraya ay naglipat ng pera sa ibang bansa sa pamamagitan ng cryptocurrency.
"Naglunsad kami ng pagsisiyasat pagkatapos makatanggap ng mga reklamo tungkol sa isang pandaraya na kinasasangkutan ng bilyun-bilyong rupees, na ginawa gamit ang siyam na mga online na aplikasyon," sabi niya at idinagdag na humingi sila ng mga sagot sa bagay na ito mula sa isang kinatawan ng cryptocurrency sa Pakistan.
Ibinahagi niya na ang mga tao ay namuhunan sa pagitan ng $100 at $80.000 sa mga mapanlinlang na aplikasyon. "Ang mga bumuo ng mga application na ito ay nauugnay sa cryptocurrency," sabi ng opisyal ng FIA.
Sinabi niya na hinahanap nila ang mga detalye ng lahat ng mga taong konektado sa pandaraya sa cryptocurrency ng Binance at ang kanilang mga cryptocurrency account ay masususpindi. Ibinahagi din ng opisyal ng FIA na ang mga cryptocurrencies ay ginagamit sa money laundering at pagpopondo ng terorista.
Mga app na nakakonekta sa Binance... hindi talaga
Ayon sa mga detalye, ang ilang mga mobile application ay nag-aalok ng mga Pakistani ng mamuhunan sa virtual na pera. Ang mga application na ito ay na-link sa Binance, ang nangungunang virtual platform para sa pagbili at pagbebenta ng Bitcoin at iba pang katulad na cryptocurrencies.
Gayunpaman, ang mga application na ito ay biglang nawala at ang mga pamumuhunan na humigit-kumulang 17,7 bilyong rupees na ginawa ng mga Pakistani ay nawala. Sinabi ng mga awtoridad na ang isang paraan ay para sa mapanlinlang na aktibidad. Ang mga taong naglunsad ng mga application ay may koneksyon sa cryptocurrency exchange.
Kaya naman inirerekomenda namin na palagi kang gumamit ng ligtas at maaasahang mga mobile app para i-trade ang iyong mga cryptocurrencies. Hindi mahalaga kung ito ay konektado sa mga kilalang broker o hindi. At ano sa palagay mo ang pagtaas na ito ng mga scam sa sektor ng cryptocurrency? Nabiktima ka na ba ng mga online scam na ito? Ipaalam sa amin sa seksyon ng mga komento sa ibaba.
