Isang Japanese crypto-exchange na dumanas ng isang $ 2018 milyong pag-atake noong 60 ay inakusahan si Binance sa singil ng "pagtulong at pagpapadali" sa paglalaba ng bahagi ng mga ninakaw na pondo.
Ang dynamics ng pag-hack
Ayon sa isang reklamo na isinampa ng Japanese exchange Fisco sa isang korte ng distrito sa Hilagang California noong Setyembre 14, kaagad matapos mawala ang halos 6.000 bitcoins sa hack sa 2018, ang mga magnanakaw ay nagpadala ng 1.451 bitcoins sa isang address na pagmamay-ari ng Binance, na nagkakahalaga $ 9,4 milyon sa oras na iyon.
Ang Fisco - na kilala bilang Zaif sa oras ng pag-hack - ay idinagdag na ang mga magnanakaw ay kasunod na inilabas ang pondo sa pinakamalaking exchange platform sa buong mundo, dahil sa sinasabing KYC at AML na mga protokol na "hindi hanggang sa mga pamantayan ng industriya" .
Sa reklamo, sinasabing sinamantala ng mga magnanakaw ang patakaran ni Binance na pinapayagan ang mga bagong gumagamit na buksan ang mga account at makipag-transaksyon sa platform na mamuhunan nagkakahalaga ng mas mababa sa 2 bitcoins nang hindi kinakailangang magbigay ng anumang makabuluhang impormasyon sa pagkakakilanlan. "Ang mga magnanakaw ay namamahagi ng mga ninakaw na bitcoin sa pitong libong magkakahiwalay na mga transaksyon at account, lahat ay nagkakahalaga sa ibaba ng 2 bitcoin threshold.
Sa ganitong paraan, na-convert nila ang mga ninakaw na bitcoin sa iba pang mga cryptocurrency at pagkatapos ay inilipat ang kabuuan mula sa platform ng Binance, "sinabi ng isang tagapagsalita. Sinabi ni Fisco na dahil napabatid sa Binance at may "tunay na kaalaman" na ang mga ninakaw na pondo ay ipinapadala sa platform nito, "sadya o pabaya nitong hindi napigilan ang proseso ng paglulunsad ng pera kapag mayroon ito".
Tulad ng naturan, hinihiling ng Fisco kay Binance na magbayad para sa pagkawala ng na-launder na pondo bilang karagdagan sa iba pang mga hindi pinansiyal na mga penalty. Ang Zaif ay ipinagbili ng dating kumpanya ng Tech Bureau sa Pagbubuwis ilang sandali lamang matapos ang insidente, namamahala sa bahagi upang mabayaran ang pagkalugi ng mga gumagamit na nawala ang kanilang pondo sa pag-hack.
Bakit isang demanda sa California
Nagtalo si Fisco na ang demanda ay dapat dalhin sa korte ng California hindi lamang dahil may mga biktima na naninirahan sa rehiyon, ngunit dahil din sa "mga kritikal na sangkap" ng negosyo ni Binance ay matatagpuan sa California.
Halimbawa, sinabi ni Fisco na gumagamit si Binance ng Amazon Web Services (AWS) upang i-host ang mga server nito at may kakayahang pumili ng isang data center ng AWS para sa mga pagpapatakbo nito. Ang isyu ay lumitaw pagkatapos ng paulit-ulit na pahayag na binigay ng Binance na wala itong pisikal na lokasyon saanman sa mundo.
"Ayon sa ilang impormasyon, isang makabuluhang bahagi kung hindi lahat ng mga AWS server na umaasa sa Binance para sa mga operasyon nito ay matatagpuan sa estado ng California," sinabi ni Fisco.
Bilang karagdagan, sinabi ni Fisco na ang isang malaking bahagi ng mga reserba ng cryptocurrency ng Binance ay nakaimbak sa mga offline na kagamitan sa hardware na matatagpuan sa San Francisco Bay Area, na kinokontrol at pinamamahalaan ng mga nilalang na nakabase sa rehiyon.
