sa crypto
Noong Hulyo 21, sinisingil ng Justice Department ang tatlong tao sa unang cryptocurrency insider trading case. Si Ishan Wahi, dating tagapamahala ng produkto ng Coinbase, ay naiulat na nagbahagi ng kumpidensyal na impormasyon sa kanyang kapatid na si Nikhil Wahi at isang kaibigan na si Sameer Ramani.
Sa parehong araw, nag-post ang CEO ng Coinbase na si Brian Armstrong ng isang serye ng mga mensahe sa Twitter na nagsasabing aktibong sinusubaybayan ng exchange ang mga ilegal na aktibidad. Hindi lahat ay masaya sa sagot, dahil pinuna ng ilang miyembro ng komunidad ng crypto ang oras na kinuha ng Coinbase upang mapansin.
Anong nangyari?
Nagsimulang magtrabaho si Ishan Wahi bilang product manager ng Coinbase noong Oktubre 2020, kung saan siya ay kasangkot sa proseso ng pagdaragdag ng mga bagong cryptocurrencies sa exchange. Mula sa hindi bababa sa Agosto 2021 hanggang Mayo 2022, siya ay miyembro ng isang pribadong channel ng pagmemensahe ng Coinbase para sa mga empleyadong direktang kasangkot sa proseso ng listahan. Sa channel na iyon, tinalakay ng mga empleyado ang mga bagong digital asset quotes, kasama ang timing at mga petsa ng anunsyo.
Ang mga cryptocurrency ay madalas na tumataas sa halaga pagkatapos ng anunsyo ng Coinbase ng kanilang listahan, dahil sa katanyagan ng palitan. Mayroong kahit isang termino upang tukuyin ito: "Coinbase effect". Ipinagbabawal ng Coinbase ang mga empleyado na magbahagi o makipagpalitan ng hindi pampublikong impormasyon, tulad ng mga paparating na anunsyo ng quote.
Iniulat ni Ishan Wahi na nagbigay ng tip sina Nikhil Wahi at Sameer Ramani nang hindi bababa sa 14 na beses mula Hunyo 2021 hanggang Abril 2022. Ipinaalam niya sa kanila ang hindi bababa sa 25 na cryptocurrencies na pinaplano ng Coinbase na ilista. Binili nila ang mga digital asset na ito gamit ang anonymous na mga wallet ng cryptocurrency. Sa kabuuan, ang pandaraya, na tinatawag na front-running, ay nagresulta sa humigit-kumulang $ 1,5 milyon sa mga kita.
Unang lumabas ang ebidensya ng scheme noong Abril 2022. Bumili si Ramani ng ilang cryptocurrencies na isinama ng Coinbase sa isang bagong anunsyo sa listahan noong Abril 11, 2022. Kinabukasan, nag-tweet ang Twitter user na si Cobie tungkol sa mga pagbili at kung paano ito nangyari bago ang anunsyo ng Coinbase.
Isang pagtatangka upang makatakas mula sa bansa
Matapos mag-imbestiga ang Coinbase, nakipag-ugnayan ang direktor ng mga operasyong panseguridad nito kay Wahi at sinabihan siyang dumalo sa isang personal na pagpupulong noong Mayo 16. Noong gabi bago ang petsang iyon, bumili si Ishan Wahi ng one-way na flight papuntang India na aalis sana bago ang pulong. Nakipag-ugnayan din siya kina Nikhil Wahi at Sameer Ramani para ipaalam sa kanila ang imbestigasyon.
Inaresto ng mga opisyal ng pagpapatupad ng batas si Ishan Wahi bago siya makasakay sa flight papuntang India. Dapat niyang sagutin ang dalawang kaso ng criminal association na naglalayong telematic fraud at dalawang charges ng telematic fraud. Ang bawat pagsingil ay may pinakamataas na parusa na 20 taon. Sa kanyang unang pagharap sa pederal na hukuman, ang piyansa ay itinakda sa $ 1 milyon at siya ay iniutos na ibigay ang mga pasaporte.
Sina Nikhil Wahi at Sameer Ramani ay kinasuhan ng conspiracy charge para sa computer fraud at charge para sa computer fraud. Si Nikhil Wahi ay naaresto, ngunit si Sameer Ramani ay nananatiling nakalaya.
Ang isang crackdown sa insider trading ay talagang kinakailangan
Ito ang pangalawang kaso ng insider trading na naka-link sa teknolohiya ng Web3 sa ilang buwan. Noong Hunyo, inakusahan ng Justice Department ang dating OpenSea executive ng insider trading. Ang OpenSea ay isa sa mga pinakasikat na lugar para bumili at magbenta ng mga non-fungible token (NFTs).
Ito ay tiyak na magandang makita ang mga tao na nahaharap sa mga kahihinatnan para sa cryptocurrency insider trading. Ito ay isang malaganap na problema na nakakaapekto sa lahat ng mga namumuhunan. Ang pandaraya ay nag-udyok din sa Coinbase na baguhin ang paraan ng paglilista nito ng mga cryptocurrencies.
Ang katotohanan na ang Coinbase ay matagal nang mapansin ay nakakabahala, at ang stock market ay nararapat na kumuha ng kritisismo para dito. Sinasabi ng Coinbase na aktibong sinusubaybayan ang ganitong uri ng ilegal na aktibidad. Ngunit ang insider trading ay nagpatuloy ng halos isang taon at nadiskubre lamang kapag pinag-usapan ito ng isang user ng Twitter. Hindi iyon magandang larawan para sa kung ano ang itinuturing na isa sa mga pinakamahusay na palitan ng cryptocurrency, sa pamamagitan ng paraan Bitcoin System para sa online trading.
Habang ang mga kahihinatnan para sa pandaraya sa cryptocurrency ay palaging malugod, ang dalawang kaso na ito ay ang dulo lamang ng malaking bato ng yelo. Sana, humantong sila sa pinakamahuhusay na kagawian sa seguridad sa industriya, dahil ang mga pang-araw-araw na retail na mamumuhunan ang higit na nagdurusa sa mga scam na ito.
