Ang tao sa UK na si Benjamin Reynolds ay pinagmulta ng $ 571 milyon ng Commodities Futures Trading Commission (CFTC) para sa pandaraya sa mga kliyente ng US at pagtanggap ng higit sa 22.000 BTC noong 2017.
Noong Marso 26, sumulat ang CFTC sa isang opisyal na pahayag na inatasan ng Korte Federal na magbayad si Reynolds ng $ 429 milyon na multa at $ 143 milyon bilang pagbabayad sa isang pagpapasya noong Marso 2.
Ang lalaking nanirahan sa Manchester ay inakusahan ng pandaraya (noong panahong 143 milyong dolyar sa bitcoin) mga mamamayan ng US at iba pang mga bansa. Ang pangako ay upang ipagpalit ang BTC sa kanilang sarili sa merkado at dagdagan ang kanilang kita.
Gumamit si Reynolds ng isang pampublikong website, iba't ibang mga account sa social media at mga komunikasyon sa email upang humingi ng pautang na hindi bababa sa 22.190.542 ng mga bitcoin na nagkakahalaga ng humigit-kumulang na $ 143 milyon sa oras na iyon, mula sa higit sa 1.000 mga customer sa buong mundo., Kabilang ang hindi bababa sa 169 mga indibidwal na residente sa Estados Unidos " .
Sinasabi ng CFTC na si Reynolds ay nagkasala
Ayon sa CFTC, lumikha si Reynolds ng isang kumpanya, Control-Finance, at nagsinungaling sa kanyang mga kliyente. Ang kumpanya ay nagtatrabaho ng maraming tao upang ikakalakal ang kanilang mga bitcoin sa mga merkado ng virtual na pera at makabuo ng mga makabuluhang kita para sa kanila.
"Nagtayo rin siya ng isang detalyadong network ng kaakibat na pagmemerkado na umaasa sa mapanlinlang na pangakong magbabayad ng labis na kita, gantimpala at bonus upang hikayatin ang mga customer na mag-refer sa mga bagong customer sa Control-Finance."
Gayunpaman, hindi ipinagpalit ni Reynolds ang anumang mga bitcoin o nagbayad para sa anumang mga benepisyo, ngunit natapos ang pag-scam sa halos 170 sa kanyang mga customer na naninirahan sa Estados Unidos. Ginawa niya ang krimen sa loob ng anim na buwan sa pagitan ng Mayo 2017 at Oktubre 2018, pagkatapos nito ay nawala siya at hindi pa natutunton.
"Kahit na sinabi ni Reynolds na ibabalik niya ang lahat ng mga deposito ng bitcoin sa mga kliyente ng Control-Finance sa pagtatapos ng Oktubre, hindi niya kailanman ginawa at sa halip ay itinago ang mga deposito para sa personal na paggamit. Nawalan ng mga customer ang karamihan o lahat ng kanilang bitcoin deposito dahil sa mapanlinlang na pamamaraan ”.
Ang mga pondo ay maaaring hindi na makuha
Kinasuhan ng CFTC si Reynolds noong Enero 2019, ngunit dahil hindi siya tumugon sa demanda, sinabi ng Southern Borough ng New York na wala si Reynolds. Bilang bahagi ng pangwakas na pagpapasya, sinabi ng Pederal na Hukuman na si Reynolds ay nakalista sa blacklist sa mga merkado ng CFTC ”.
Pinipigilan din ng kautusan ang Reynolds mula sa pagsasagawa ng pag-uugali na lumalabag sa Batas ng Komodity Exchange at mga regulasyon ng CFTC. Hindi ka maaaring magparehistro sa CFTC at makipagkalakalan sa anumang merkado na kinokontrol ng CFTC ”.
Kung pinamamahalaang mapanatili ng Reynolds ang lahat ng mga BTC nito, ang tinatayang halaga nito ay humigit-kumulang na $ 1,2 bilyon sa sipi ng $ 54.800 bawat BTC. Nagtapos din ang Komisyon sa pamamagitan ng pag-abiso sa mga namumuhunan na hindi lahat ng mga order ng pagbabayad ay naisakatuparan, lalo na kapag ang mga salarin ay nanatiling nakatago o walang sapat na pera upang mabayaran ang mga multa.
