Ang isang pangkat ng mga magnanakaw at scammers ay nagnanakaw ng hindi bababa sa $ 2 milyon sa cryptocurrency mula sa covid-19 na panic-stricken consumer, sabi ng blockchain security firm na AnChain.AI. Ang mga mapanlinlang na pagkilos na ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng mga mababang operasyon sa badyet na batay sa isang klasikong stratagem: ang pera na binayaran para sa mga produktong hindi pa naipadala.
"Sinasamantala ng mga kriminal ang takot at kawalan ng katiyakan na nilikha ng COVID-19 upang sakupin ang mga inosenteng mamamayan na sinusubukan lamang na protektahan ang kanilang kalusugan at ng kanilang mga mahal sa buhay," sabi ng INTERPOL Secretary General Jürgen Stock.
Paano tumama ang mga scammers
Ang pamunuan ng AnChain.AI ay gumawa ng isang top-down na diskarte upang siyasatin ang mga medikal na scam para sa coronavirus. Ang mga plano sa pandaraya upang mapagsamantalahan ang emergency na ito ay naganap sa loob ng maraming buwan.
Pangunahin sa Asya, at lalo na sa mga nahawahan na rehiyon matagal na bago ang kamakailan-lamang na pagkalat ng salungat sa kanluran, ang mga mamimili ay nag-flock sa anumang maliwanag na mapagkukunan ng mga hard-to-find na mga suplay ng medikal, kung minsan ay nagbabayad ng mga nagdududa na nagbebenta na may mga cryptocurrencies. Dalawang linggo na ang nakalilipas, sinimulan ng AnChain.AI ang pag-imbestiga sa kahilingan ng isang hindi natukoy na awtoridad sa pagpapatupad ng batas.
Nabanggit ng mga investigator ang isang pattern ng sanggunian: unang inilathala ng mga scammers ang mga supply ng materyal sa mga pinagkakatiwalaang mga site ng e-commerce kabilang ang Amazon, eBay at e-market sa social media; kaya't naakit nila ang mga mamimili na malayo sa mga secure na site, sa mga platform ng pagmemensahe nang walang pangangasiwa ng third-party; dito nakuha nila ang pagbabayad at naka-print ng isang bogus shipping label bilang "proof" upang linlangin ang merkado at ang consumer.
Napagtanto lamang ng mga mamimili ang mga linggo matapos silang mai-scam. Malinaw na ang pagbabayad ng cryptocurrency, sa puntong iyon, ay hindi na nasusubaybayan. Sa ngayon, higit sa 90% ng mga transaksyon sa cryptocurrency ay natanggap sa tether (USDT), 5% sa bitcoin, 2% sa eter at isang maliit na halaga sa "isang malawak na saklaw" ng mga altcoins.
Marami sa mga scam na nagsimula sa Silangan at Timog Silangang Asya, ngunit ang ilan ay kumakalat sa buong mundo, kasama na sa Estados Unidos. Gayunpaman, ang pera ay tila babalik sa Asya. "Ang mga pondo na nauugnay sa pandaraya ay lumilitaw na pupunta sa pamamagitan ng malalaking palitan na nakabase sa Asya," sabi ni Yang, na pinaghihinalaang ito ay dahil sa mga dahilan ng pagpapalitan at pagkatubig (tumanggi siyang pangalanan ang mga indibidwal na palitan).
Kung paano bumili ng
Ang Coronavirus ay hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng paghinto at, tulad ng, ang mga scammers ay hindi malamang na titigil. Inaasahan ng AnChain.AI na makilala ang mga scammers sa exit point ng scam - ang mga palitan - malamang sa pamamagitan ng opisyal na pagsisiyasat sa pagpapatupad ng batas at mga ligal na pamamaraan. Bumili lamang sa pamamagitan ng mga opisyal na channel tulad ng Bitcoin System.
Higit pa kaagad, gayunpaman, nais ng kumpanya na itaas ang kamalayan ng publiko na mapanatiling kalmado at bigyang pansin ang mga pagbili. Nag-alok si Yang ng ilang payo sa mga mamimili: huwag bumili ng mga medikal na suplay mula sa hindi pinagkakatiwalaang mga merkado at hindi kailanman gumawa ng negosyo sa WhatsApp at WeChat.
"Ang sinumang nag-iisip tungkol sa pagbili ng mga suplay ng medikal sa online ay dapat na tumagal ng ilang sandali at suriin na sila ay tunay na nakikitungo sa isang lehitimo at maaasahang kumpanya, kung hindi man ang iyong pera ay maaaring ibigay sa mga walang prinsipyong kriminal," sabi ng punong INTERPOL na si Jürgen Stock.
