Blockchain analist firması PeckShield'e göre, yasadışı faaliyetlerle ilişkili 1,4 milyar dolardan fazla kripto para birimi, Ocak ayından Haziran ayına kadar dünya çapındaki borsalara taşındı.
Çinli şirket geçen hafta yayınlanan bir raporda, bu "yüksek riskli" faaliyetlerde yer alan ilk 10 kripto para birimi borsasının popüler platformlar Huobi, Binance, OKEx, ZB, Gate.io, BitMEX, Bithumb ve Coinbase olduğunu söyledi.
Kripto para birimlerinin karanlık yüzü
Rapora göre "Veriler, kripto para birimi borsalarının mevcut uyum zorluklarını vurguluyor". PeckShield, analizinin bitcoin, ether ve tether dahil en iyi 100 kripto varlığı da dahil olmak üzere bir yıl boyunca etiketlediği ve izlediği 5 milyondan fazla blockchain adresine dayandığını söyledi.
Şirket, bu adresler arasında, Ponzi şemaları, karanlık web işlemleri ve korsanlıklarla ilişkili pek çok kişinin yanı sıra kripto para birimlerini fonlama seçeneği olarak kullanan yasa dışı çevrimiçi kumar operasyonlarını belirledi.
Analiz, çeşitli kripto para birimlerinin - basın zamanında 147.000 milyar dolar değerine karşılık gelen yaklaşık 1,4 bitcoin - dünya çapındaki borsa cüzdanlarında sona erdiğini gösteriyor.
Başka bir yolun ardından, 30 Haziran itibariyle, bu yüksek riskli adreslerden gelen yaklaşık 1,6 milyar dolarlık kripto varlığı, kripto para birimi karıştırma hizmetlerine girdi ve her an halka açılabilir. Madeni para karıştırıcılar, zincirdeki işlemlerin kaynağını gizler.
Kara para aklamayı önleme kurallarının uygulanması sadece an meselesidir
Daha sonra yayınlanan bir takip raporunda şirket, toplanan verilerin Huobi, Binance ve OKEx'in bozuk kripto işlemlerinin çoğunu nasıl aldığını vurgulayan bir grafik ortaya çıkardı.
Şirket raporda, "Bozuk kripto varlıklarının akışı sorunu, sıkı düzenleyici uygulamalarla yeterince düzenlenmemiştir." "Kara para aklamanın önlenmesi büyük bir sorun olarak görülüyor ve gerçek bir takip yok… ancak yeni kara para aklama önleme (AML) kuralları entegre edilene kadar bu sadece bir zaman meselesi".
Bulgular, kara para aklamaya karşı küresel bir denetim organı olan Finansal Eylem Görev Gücü'nün (FATF) kripto şirketleri için sözde Seyahat Kuralı'nın daha sıkı bir şekilde uygulanması için baskı yaptığı bir zamanda ortaya çıktı.
Yasadışı faaliyetlerle lekelenen kripto işlemleri sorunu, son zamanlarda Çin'de sayaç sayaçlarını vurdu ve birçok kullanıcının banka hesaplarının yerel kolluk kuvvetleri tarafından dondurulmasına neden oldu.
PeckShield, takip ettiği 100 milyon blok zinciri adresinden 53 milyondan fazlasının borsalara ait olduğunu ekledi. Coinbase 18 milyon bitcoin adresiyle ilk sırada yer alırken, onu 5,42 milyon ile Binance izliyor.
Coinbase ayrıca 11 milyar dolarlık varlıkla izlenen adreslerdeki en büyük kripto para birimine sahip. Huobi, Binance, Bitifnex ve OKEx, sırasıyla 5,8 milyar dolar, 3,4 milyar dolar, 3 milyar dolar ve 2,5 milyar dolar kripto para birimini takip etti.
Ve tam da bu nedenle dilerseniz yatırmak kripto para birimlerinde, bunu her zaman ayrıntılı makalelerimizde önerdiğimiz gibi düzenlenmiş ve güvenli yazılımlarla yapmanızı öneririz!
