BitMEX kripto para birimi değişimi de mümkünse Bitcoin satın al, yeni kara para aklamayı önleme (AML) kurallarının bir parçası olarak borsaların karşılaştığı bir gereklilik olan, ek işlem kaynak verilerinin en iyi nasıl saklanacağına ilişkin bir ilkeler çerçevesi yayınladı.
BitMEX planı
Finansal sistemin geri kalanıyla uyumlu olmak için, sanal varlık hizmet sağlayıcılarının (VASP'ler) artık "Seyahat Kuralı" olarak bilinen bir kurala göre işlemlerin yazarları ve yararlanıcıları hakkında bilgi alabilmesi, depolayabilmesi ve değiş tokuş edebilmesi gerekir. .
Uluslararası kara para aklamayla mücadele kurumu, Financial Action Task Force (FATF), kripto para birimi endüstrisinin Haziran 2021'e kadar yeni yasaya uymasını bekliyor. Kripto para birimi endüstrisinden gelen yanıt, yaygın olarak kabul edilen bir standart da dahil olmak üzere coşkulu oldu. VASP'lerin paylaşması gereken veri yük formatı (InterVASP mesajlaşma standardı veya IVMS101 olarak bilinir) ve ayrıca kripto şirketleri, bankalar ve dernekler tarafından yasanın en iyi şekilde nasıl uygulanacağına odaklanan bir dizi teknik çözüm.
Ancak, BitMEX'in sahibi olan 100x Group'un baş uyum sorumlusu Malcolm Wright'a göre, tüm bu ek müşteri verilerinin nasıl depolanması gerektiğine daha az dikkat edildi.
Wright bir röportajda "Çözüm geliştiricileri, veri aktarımının anında ve güvenli olmasını sağlamak için odaklandı" dedi. Ama veriler gerçekten hedefine ulaştığında ne olur? Doğru türde standartlara göre güvenli ve uygun şekilde saklandıklarından nasıl emin olabilirsiniz? "
Veri arşivleme teknikleriyle uğraşan (ve ayrıca IVMS101 standardını oluşturmak için XReg Consulting'den Sian Jones ile birlikte çalışmakta etkili olan) Wright, bir açık kaynak aracılığıyla veri arşivleme konusunda "bir konuşma başlatmak" için BitMEX güvenlik uzmanlarından yararlanmaya karar verdi hangi endüstri ve düzenleyicilerin müdahale edebileceğine dair proje.
BitMEX çözümünün uygulamaları
Seyşeller merkezli BitMEX, şirketin zayıf uyum prosedürlerine ilişkin olarak ABD yetkilileri tarafından yapılan bir denetimin ardından geçen yıl gündemdeydi ve bu nedenle bazı üst düzey yöneticiler ve kurucu ortaklar için tutuklama emirleri çıkarıldı. BitMEX sahibi 100x Group, Ekim 2020'de Diginex'te eski bir uyum yöneticisi olan Wright'ı işe aldı.
Şirket o zamandan beri KYC / AML süreçlerine aşinadır ve KYC olmayan platform hesapları kaldırılmıştır. BitMEX'in seyahat kuralları veri depolama ilkeleri, erişim yönetimi, şifreleme standartları ve Seyahat Kuralı verilerini diğer müşteri operasyonel verilerinden ayrı tutma gibi şeylere odaklanır.
Bu, prosedürü basitleştirerek birbirini tamamlamaya çalışan VASP'lere yardımcı olabilir. Örneğin, BitMEX başka bir VASP ile veri alışverişi yapmayı seçerse, 'Bunun gibi minimum bir ayarla mı çalışıyorsunuz?' Diye sorabiliriz. Bunu yapmak, VASP'ler arasında birlikte çalışabileceklerine dair güven oluşturmaya da yardımcı oluyor ”dedi Wright.
