Son raporu Ulusal Anti-Mafya Müdürlüğü, İtalya'da kripto para birimlerinin suç ekonomisi ve terör örgütleri tarafından uygunsuz kullanımı konusundaki tartışmanın yeniden başlatılmasına katkıda bulundu. DNA'ya göre aslında Bitcoin ile başlayan sanal para birimleri, suç çeteleri tarafından büyük bir sıklıkta kullanılacaktı. kirli sermayeyi temizlemek.
Ancak söz konusu rapor uyandırdı hatırı sayılır şaşkınlık bazı gözlemcilerde, çünkü sektörde meydana gelen değişiklikleri hesaba katmıyor gibi görünüyor. Örneğin, darknet üzerinden yapılan ödemelerde BTC'nin en çok kullanılan para birimi olduğunu belirterek, 2016'da Alphabay ve Oasis'te, ana deep web pazarları kapılarını Monero ve Zcash gibi para birimlerine açtı.gizlilik ve izlenemezlik açısından daha iyi kabul edilir.
2015 yılında Europol ve CIA tarafından başlatılan alarmlar
Dahası, DNA alarmı yeni bir şey değil, nasıl olduğunu düşünüyorsanız 2015 yılında Europol hükümetleri uyardı Bitcoin'in yüksek profilli suçlu ve terörist gruplar arasındaki finansal alışverişin% 40'ını oluşturduğu gerçeği üzerine. Bu uyarıyı içeren rapor daha sonra aynı yıl içinde pratik olarak doğrulandı. CIAnasıl olduğuna kim işaret etmişti İslam devleti kendi adına BTC tahsilatına başlamıştı. Rakka yönetimini olabildiğince kuvvetli bir şekilde destekleyebilmekHalifeliğin merkezi ilan edilen Suriye bölgesi. IŞİD milislerinin, Orta Çağ'da Orta Doğu'da doğan akreditiflere ve daha yenilikçi PayPal ve Para Transferi'ne dayanan eski bir sistem olan geleneksel hawala'ya ek bir araç eklemelerine olanak tanıyan teknolojik bir güncelleme.
İlk bakışta göründüğünden daha karmaşık bir soru
Bununla birlikte, Europol ve CIA'nın uyarıları, bazı analistlere aşırı görünmektedir. RAND Corporation, Washington merkezli ve ABD Savunma Bakanlığı tarafından istihdam edilen bir ABD düşünce kuruluşu. kripto para birimleri terörist grupların ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamaz.
"Kripto Para Birimlerinin Terörist Kullanımı: Teknik ve Organizasyonel Engeller ve Gelecekteki Tehditler" başlıklı bir raporda yer alan ve taslağı hazırlayanların, küresel ölçekte faaliyet gösteren terörist gruplar tarafından fiilen kullanılmasına rağmen, en azından onlara göre bunu açıklamaya devam ettikleri bir açıklama, dijital varlıklar şu anda bu bakış açısından gerçek bir tehdit oluşturmamaktadır. işlemlerin gerekli anonimlik ve güvenlik profillerini tam olarak garanti etmezler. Fiyatları karakterize etmeye devam eden istikrarsızlığın da eklendiği bir kusur, bu kuruluşları bir kez daha geleneksel paraya doğru itmek gibi.
Şu anda durum buysa, RAND Corporation'ın analistleri, ileride iddialarının, çeşitli sanal üniformaların geliştirme grupları tarafından gizlilik açısından giderek daha fazla performans göstermelerini sağlamak için yürütülen çalışmalarla çürütülebileceğini kabul ediyorlar. Suç örgütlerine ve terör örgütlerine, eğer bu iş, Açık ve yeterli bir düzenleyici çerçeveden kaynaklanan boşluklar.
