Yılda 500.000 dolardan fazla BTC kaybeden Asheville, Kuzey Carolina sakini tarafından yapılan şikayette, "Sahtekarlar beni emeklilik fonu birikimlerimi bitcoin satın almak için kullanmaya ikna ettiler ve çaldılar" diyor.
Şimdi ABD Adalet Bakanlığı'na bağlı eyalet başsavcılığı paranın mağdura iade edilmesini emrediyor. Ajansın 15 Mart'ta yaptığı açıklamaya göre, benzeri görülmemiş karar, paranın suçlulardan ele geçirilmesinin ardından geldi.
El konulan ve iade edilen varlıklar
Dolandırılan kişinin ise kimliği belirlenemeyen yaşlı bir adam olduğu belirtildi. Adam, telefon görüşmeleri yoluyla gerçekleştirilen bir tür dolandırıcılık olan vishing olarak bilinen bir kimlik avı tekniğiyle kandırıldı.
Telefon görüşmesi sırasında dolandırıcı, mağduru kendisinin bir devlet görevlisi olduğuna ve kişisel bilgilerinin uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama gibi yasa dışı işlemleri kolaylaştırmak için kullanıldığına inandırarak kandırır.
Yaşlı adam ikna edildikten sonra parasını Coinbase borsasındaki sözde bir "hükümet hesabına" yatırması talimatı verildi. 31 Ağustos 2021'de yaklaşık 12,16 $ değerinde 574.766 bitcoin (işte alıntı gerçek zamanlı olarak) suçlular tarafından kontrol edilen bir adrese aktarıldı.
Coinbase ve FBI, transferin potansiyel bir mali dolandırıcılık olduğunu hemen tespit etti. "Başarılı bir soruşturma ve sivil müsadere sürecinin ardından, ele geçirilen kripto para birimine ABD yetkilileri tarafından el konuldu ve kurbana iade edilecek" diye eklediler.
Yaşlı bir kişiyi kapsadığı için vaka hızlandı
Bu davada ilginç olan şey, ABD Başsavcısı Dena J. King'in, görünüşe göre kovuşturmanın etkileriyle ilgili endişelerini dile getirmesi ve soruşturmayı hızlandırmaya karar vermesidir. Bunun nedeni yalnızca ihbarın zamanında yapılmış olması değil, aynı zamanda mağdurun yaşlı bir kişi olmasıdır.
Gösterilen özel ilgi, ABD Kuzey Carolina Batı Bölgesi Başsavcılığının “Yaşlı Adaleti” girişiminden gelmektedir. İşbirliği karşılığında parayı kurbana iade etmesi emredildi.
Mahkeme, FBI ve Coinbase'in yardımının büyük beğeni topladığını söyledi. King ayrıca dolandırıcılık kurbanlarının yaşadıkları deneyimlerden sonra nadiren iyi bir şekilde ortaya çıktıklarını da belirtti:
"Devletin sahtekarlık dolandırıcılıkları yaygındır ve mağdurlar için sonuçları mali ve duygusal açıdan yıkıcı olabilir. Neyse ki bu dolandırıcılık kısa sürede fark edildi ve bunun sonucunda mağdura para iadesi yapılacak. Ne yazık ki bu davaların büyük çoğunluğu aynı şekilde sonuçlanmıyor." – dedi Dena J. King.
Alışılmadık bir durum olduğu için en çok ilgiyi çeken şey geri ödeme oldu. Dolandırıcılık vakalarında, yetkililer tarafından ele geçirilen paranın, dolandırıcılığın zamanında fark edilmemesi halinde mağdurlara iade edilmemesi yaygın bir durumdur.
