ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), "AML Bitcoin" kurucusunu kara para aklama ve kablo dolandırıcılığı ile suçladı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) da AML Bitcoin ekibinin federal menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiğini iddia ederek bir şikayette bulundu.
AML Bitcoin Token Dolandırıcılığı
22 Haziran tarihli bir mahkeme başvurusuna göre, NAC Vakfı'nın kurucusu ve Teksas'ta ikamet eden Rowland Marcus Andrade, iddiaya göre AML Bitcoin tokenleri için bir ilk para teklifi yaparak, yani yatırımcılara tokenlerin sonunda AML Bitcoin'e dönüştürüleceğini söyleyerek fon topladı ( kripto para birimi olmayan ve aşağıdaki gibi yazılımlarla ticareti yapılamayan Bitcoin Uzmanı).
SEC ve DOJ ayrıca, aldatıcı uygulamaların ifşa edilmesini ve uygulanmasını teşvik etmek için lobi yaparken, tarihçi DC lobicisi Jack Abramoff'u komplo kurmakla suçladı. Bloomberg'e göre, Abramoff suçunu kabul edecek ve 50.000 dolardan fazla ceza ve faiz ödeyecek.
"Teknik incelemesinde, NAC Vakfı, AML Bitcoin kripto para biriminin, para yağma önleme (" AML "olarak da bilinir) ve müşterinizi tanıma (KYC) düzenlemelerine uymasına izin veren özellikler içerdiğini belirtti. Diğerlerinin yanı sıra, AML Bitcoin işlemlerine katılanların kimliklerini doğrulayacak "biyometrik teknolojiler" sayesinde, DOJ'nin şikayetini bildiriyor.
2018 tarihli bir basın açıklamasına göre, NAC Vakfı, AML Bitcoin'in "kara para aklamayı önleme, müşterinizi tanıyan, terörle mücadele ve hırsızlık önleme özelliklerine sahip dünyadaki tek patent bekleyen dijital para birimi" olduğunu iddia etti.
Raporda, Andrade, 100'nin sonları ile 2017'in başları arasındaki bir ICO sırasında 2018 milyon dolara kadar para toplamaya çalıştığını söyledi. Özellikle, Andrade'nın 5,6 yatırımcıdan yaklaşık 2.400 milyon dolar topladığı bildiriliyor.
Proje yöneticilerinden yanıltıcı veya yanlış iddialar
DOJ dosyalarına göre, Andrade ve diğer meslektaşları "potansiyel alıcılara projenin" gelişme durumunu yanlış temsil eden "kamuya açık veya özel açıklamalar yaptılar. Ulusal Futbol Ligi odaklı sahte bir reklam kampanyası oluşturuldu.
Spesifik olarak, "Andrade, NAC Vakfı ve ortakları, Super Bowl ve Ulusal Futbol Ligi'ni yayınlayan televizyon ağının reklamı çok tartışmalı olarak reddetmemesi koşuluyla reklamın Super Bowl sırasında yayınlanacağını iddia etti." şikayeti bildirin.
Reklam hiç yayınlanmadı ve "Aslında, NAC Vakfı reklam süresini satın alacak paraya sahip değildi ve reklam hiçbir zaman ağ veya NFL tarafından derecelendirilmedi veya reddedilmedi."
DOJ'ye göre Andrade, Panama hükümeti ve Kaliforniya'da seçilmiş bir yetkili ile toplantılara katıldığını iddia etti. Rapor, Panama ile ilgili iddiaların "abartıldığını" savunuyor ve "Andrade bir [California] yetkilisiyle bir panel tartışmasında yer almasına ve fotoğrafların çekilmesine rağmen" AML Bitcoin "tartışılmadı."
Şikayet metninde ayrıca yeni bir ev ve çeşitli mülkler için yaklaşık 1 milyon dolar harcandığı belirtiliyor. Mahkeme belgelerine göre yargılama devam ediyor.
