Avustralyalı bir kadın, New South Wales eyalet polisi tarafından, bitcoin de dahil olmak üzere kripto para birimlerinde milyonlarca doları yasadışı olarak ticaret yapmakla suçlandı.
Avustralya'da "uyumlu olmayan dijital para sağlayıcıları" yasası nedeniyle ilk tutuklama
9News Avustralya'nın bildirdiğine göre, New South Wales (NSW) Siber Suç Ekibi dedektifleri, kadını 60.000 AUD (38.736 USD) nakit, yasadışı kripto para satışından gelir ve 3.8 bitcoin ile suçüstü yakaladı. Bu ayın başlarında Sidney, Burwood'da sert bir cüzdan cihazında.
Cybercrime Squad baş soruşturma müdürü Matt Craft, ekibin eyaletteki "uyumlu olmayan dijital para sağlayıcıları" ile ilgili ilk tutuklaması olduğunu ve Avustralya'da türünün ilk örneği olabileceğini söyledi. ilişki.
Craft, "Bu, önümüzdeki birkaç yıl içinde yapacağımıza inandığım birçok tutuklamadan ilki olacak ve sizler uyarıldınız," dedi ve muhtemelen yasadışı kripto para birimi satışları yapan diğer kişilere hitaben.
Kripto para dünyasında suçluları hedeflemek için geniş kapsamlı bir eylem
Tutuklama, 2018'in sonlarında Yeni Güney Galler'deki çevrimiçi kara para aklama operasyonlarını araştırmak için kurulan siber suç birimi Strike Force Kerriwah tarafından yürütülen bir dizi soruşturmanın ardından gerçekleşti.
Rapora göre, 52 yaşındaki kadının kara para aklamayla ilgilenen bir sendika yönettiğine inanılıyor. Yerel müfettişlerin projenin yıllardır devam ettiğine inanmak için nedenleri var.
Soruşturmanın kendisi bir buçuk yıldan fazla bir süre önce, Kasım 2018'de başladı. Sendikanın kendisi muhtemelen 2017'den beri "iş dünyasındaydı" ve bu süre zarfında 3,23 milyon $ (5 milyon A $) işlem gördü. Bitcoin'de.
Müfettişler, eylem sırasında, Hurtsville'deki bir konutta bulunan dijital depolama cihazları, bilgisayarlar ve cep telefonlarının yanı sıra ek 18.200 AUD (11.749 USD) ile diğer kripto para cüzdanlarına da el koydu. Sydney, kadının tutuklanmasından hemen sonra.
Soruşturma, AUSTRAC (Avustralya İşlem Raporları ve Analiz Merkezi) ve Avustralya Ceza İstihbarat Komisyonu (ACIC) ile işbirliği içinde gerçekleştirildi. Kadın, kasıtlı olarak suç gelirleriyle uğraşmakla ve dijital para bozdurma hizmetleriyle ilgili gereklilikleri ihlal etmekle ilgili üç suçla suçlandı.
Polis, 5'den bu yana 3,22 milyon Avustralya dolarından (2017 milyon ABD doları) fazla bitcoin işlemi yapmakla suçlanacağını söyledi. Kara Para Aklama ve Terörle Mücadele Yasasında (2006) yapılan değişiklikler ülke Nisan 2018'de tanıtıldı.
Bunlar, kanunun kapsamını kripto para birimi borsalarının düzenlenmesini içerecek şekilde genişletti. Hangi değişimi kullanıyorsunuz? Otomatik ticaret yazılımını denediniz mi? Bitcoin Uzmanı? Ne düşünüyorsun?
