Perşembe günü yayınlanan bir makalede, ülkenin polis güçlerini denetleyen Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı, Wenzhou şehrinde düzenlenen bir operasyonda hileli bir rejim uyguladıklarından şüphelenilen on kişinin tutuklandığını söyledi.
Bakanlık, Çin'de sahte kripto para birimleri oluşturmak için blockchain akıllı sözleşmeleri kullanan bir dolandırıcılığın ilk vakası olduğunu söyledi. Polis, toplamda 100 milyon yuan (15 milyon dolar) değerinde bitcoin, eter ve ip ele geçirdi. Ayrıca iki arabayı, bir Ferrari ve bir McLaren'ı ve şüphelilere ait lüks villaları da kaçırdılar.
Dolandırıcılığın dinamikleri
Dava ilk olarak Nisan ayında Li olarak bilinen bir kurban tarafından polise ihbar edildi. Li, Telegram mesajlaşma platformunda "Huobi Global Arbitrage HT Çin Topluluğu" adlı bir gruba katıldı.
Kurban, grubun Huobi borsası ile aynı kripto para birimi olan Huobi (HT) tokenleri üretebileceği ve% 8'lik bir getiri ile bir arbitraj fırsatı yarattığı söylenen bir blockchain akıllı sözleşmesinin reklamını yaptı.
Li polise verdiği demeçte, "Basitçe söylemek gerekirse, belirli bir adrese bir ETH birimi gönderirsiniz ve farkı elde etmek için satabileceğiniz 60 HT alırsınız," dedi. Dolandırıcılık sırasında HT ve ETH fiyatlarına dayanarak, gönderilen her ETH birimi için 13 dolarlık iddia edilen bir kâr elde edilebilir.
Ancak Li, Telegram grup yöneticisi tarafından verilen adrese 10 ETH gönderdikten sonra satış için yatırılamayan 600 sahte HT aldı. Şu anda Huobi borsasının sahip olduğuna dair bir kanıt yok aldatmaca bir katılım.
Soruşturma, ana akıllar Chen, Yu ve Xu'nun, dolandırıcılığın gelirlerini villalar, spor arabalar ve gece kulüpleri ile lüks ve savurganlıklara harcadığını ortaya çıkardı.
Çin polisinin gözünde kripto sektörünün yeni suçları
Polis, bunun Çin'de yeni bir suç türü olduğunu kabul etti, ancak şüphelileri tam olarak nasıl tespit ettiklerini veya davayla ilgili işlemleri takip etmek için bir blockchain analizi kullanıp kullanmadıklarını belirtmedi.
Son aylarda, Çin'in polis güçleri, çevrimiçi kumar, kara para aklama veya finansal dolandırıcılık gibi yasa dışı faaliyetlerle potansiyel olarak lekelenmiş kripto işlemlerini izleme konusunda daha fazla deneyim kazandı. Son zamanlarda, bazı tezgah üstü tüccarlar, bu şekilde lekelenen fiat ve kripto işlemleri nedeniyle banka hesaplarını dondurdu. Son haftalarda bazı tüccarlar, soruşturmaları için polis tarafından gözaltına alındı.
Ferrari, son yıllarda Çin pazarını başarıyla fetheden bir İtalyan otomobil üreticisidir. Çin'deki Ferrari satışlarındaki yüzde artış, 2019'da Asya'nın geri kalanında ve Pasifik'te görülenin neredeyse iki katına çıktı. Bu yazı itibariyle, Ferrari hisseleri Milan menkul kıymetler borsasında 156,65 Euro fiyatlandırılıyorlar ve% 4,854 risk altında bir değere sahipler.
