İki ABD devlet kurumu, bir dolandırıcılık planladığı ve vergilerden kaçtığı ve sonuçta ortaya çıkan parayı cömert bir yaşam tarzına harcadığı iddia edilen bir kripto para birimi projesinin kurucusuna karşı yasal işlem başlatıyor.
Lüks içinde yaşamak için dolandırıcılık ve vergi kaçırma
Geçen hafta New York'taki Amerika Birleşik Devletleri Güney Bölge Mahkemesinde yayınlanan bir iddianameye göre, İç Gelir İdaresi (IRS) Amir Bruno Elmaani'yi, namı diğer "Bruno Brock" a iki adet vergi kaçırmakla suçladı.
Oyster Pearl adında bir blok zinciri protokolü oluşturan Elmaani'nin, kripto para birimi incisinin ilk madeni para teklifinden "milyonlarca dolar" kazandığı tahmin ediliyor (alıntı Gerçek zamanlı PRL) 2017'de.
Bu belirteçler, Oyster protokolünü destekleyen çevrimiçi veriler için depolama alanı satın almak için kullanılacaktı. Adalet Bakanlığı (DoJ) iddianamesine göre Elmaani, birkaç yat (altın külçelerini sakladığı yer) ve gayrimenkul satın almak için 10 milyon dolar gelir kullandı ve ayrıca ürün yapan bir şirkete 1,6 milyon dolar harcadı. karbon fiber.
Şimdi Elmaani 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Bu arada, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Elmaani'ye karşı ayrı bir hukuk davası açtı. O, yasadışı bir PRL jetonlu menkul kıymet teklif etmekle ve "milyonlarca yetkisiz jetonu bedelsiz olarak kendisi için basıp bunları ikincil piyasada satarak diğerlerinin jetonlarının değerini düşürmekten" kar elde etmekle suçlanıyor.
Aldatmacadan Çık
Ekim 2018'den itibaren Elmaani, yenilerini ücretsiz oluşturmadan önce piyasa fiyatından daha düşük bir fiyata satmak üzere yeni tokenler oluşturmak için Ethereum blok zincirinde akıllı bir sözleşmeden yararlandı.
O sırada Elmaani, milyonlarca PRL'yi "kurucuların payı" olarak tuttuğunu ve bu süreçte çifte vergilendirmeyi önlemek için PRL jetonlarını farklı bir cüzdana taşıması gerektiğini söyledi.
Elmaani'nin protokole erişimi yoluyla PRL'nin sabit teklifini şişirerek, yeni basılan PRL tokenlerini "denizaşırı tabanlı bir değişim" kullanarak diğer kripto para birimlerine dönüştürebildiği söyleniyor.
Bu iddia edilen faul oyunu keşfettikten sonra, borsa, bu tokenı tutan yatırımcıları cezalandıran PRL için tüm ticareti durdurdu. SEC şunları söyledi: “Elmaani, Pearl tokenlerinin basılması ve satışı yoluyla yasadışı olarak tahmini 570.000 $ kazandı ve satışlarının bir sonucu olarak Pearl tokenlerinin fiyatı yaklaşık% 65 düşerek yatırımcılar için önemli kayıplara yol açtı. ".
DoJ'ye göre Elmaani, aileye ve arkadaşlarına para transfer etmeden önce, belirli bir blok zincirindeki kripto para birimlerinin gerçek kökenini veya hedefini gizlemek için tasarlanmış bir hizmet olan bir bozuk para karıştırıcı kullandı ve ardından bunları kendi hesaplarına aktardı.
Manhattan avukatı Audrey Strauss, "Temel plan eski moda vergi kaçırma ve kaçırmaydı" dedi. "FBI ve IRS'nin cezai soruşturma bölümü sayesinde Elmaani şu anda gözaltında ve federal kovuşturma ile karşı karşıya."
