Adalet Bakanlığı (DOJ) ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), geçtiğimiz hafta Rowland Marcus Andrade'ye karşı, 2017 ile 2018 yılları arasında bir kripto para birimi olan AML Bitcoin için ilk para teklifi (ICO) fon toplama sırasında yatırımcıları aldattığı iddiasıyla dava açtı. Kara para aklamayı önleme (AML) ve müşterini tanı (KYC) düzenlemelerine uyacak şekilde tasarlanacak token.
Bloomberg'e göre Andrade'nin yanı sıra önde gelen DC lobicisi D. Jack Abramoff da suçlandı ve suçunu kabul etti. Medyaya verdiği bir röportajda Andrade, iddiaların asılsız olduğunu ve kendisinin "hükümet yolsuzluğunun kurbanı" olduğunu söyledi.
Andrade, @AMLBitcoin tweetinde "Abramoff hükümetle çalışıyordu ve beni şirketimi 100 milyon dolara satmaya ikna etmeye çalıştı" diye yazdı. "Sonra benden Abramoff'a 40 milyon dolar ödememi istediler, böylece geliri dağıtabilecekti" diye yazdı.
Andrade ayrıca şunları söyledi: "ABD hükümeti artık benim teknolojime dayalı olarak kendi uyumlu dijital para birimini yaratmaya çalışıyor ve beni açıkça bir tehdit olarak görüyor."
5,6 milyon dolar toplandı
SEC, Andrade'nin 5,6 yatırımcıdan 2.400 milyon dolar topladığını, bunun da başlangıçta toplamaya çalıştığı 100 milyon doların çok altında kaldığını söyledi. Bunun yaklaşık 1 milyon doları tek bir kişiden geliyor yatırımcı, DOJ tarafından "Kurban Bir" olarak tanımlandı.
Ayrı fakat devam eden bir davayla ilgili mahkeme dosyasında Andrade, ABD hükümetinin kurbanı tımar ettiğini iddia ediyor. Andrade, "'Kurban Bir'le temasa geçen ve onun aldatıldığını öne süren hükümetti" dedi.
Kurban Bir olarak bilinen yatırımcı, iddiaların FBI tarafından kendisine bildirildiğini doğruladı ancak "dolandırıcılığın kurbanı olduğunu" söyledi. Ayrıca FBI kendisine bildirimde bulunana kadar AML Bitcoin'e yönelik dolandırıcılık iddialarından haberi olmadığını da doğruladı.
“Yolsuzluk kurbanı”
"SEC ve DOJ'un zaten masumiyetimi kanıtlayan kanıtları var. Bu nedenle çeşitli yargılamalarda belgeleri kamuya açıklamaktan başka seçeneğim yoktu," diye yazdı Andrade, birçok DM'den birinde devam eden ayrı bir davaya atıfta bulunarak.
“Hükümetteki yolsuzluğun kurbanıyım ve buna karşı savaşacağım.” Mart DOJ dosyasına göre ABD'li yetkililer daha önce, en azından kısmen Andrade ve karısına ait olan "bir parsel gayrimenkule" el konulması için başvuruda bulunmuştu.
Andrade, Abramoff, eski ABD Temsilcisi Dana Rohrabacher (R-Kaliforniya) ve Jared Kushner'ın (ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı) dahil olduğu olayların ayrıntılı ve komplocu bir yorumunu sundu.
Bu yoruma göre federal soruşturmacılar, 2020 başkanlık seçimlerini bir şekilde etkilemek amacıyla Andrade'yi Abramoff ve Rohrabacher dahil "daha büyük siyasi hedefleri" hedeflemeye zorlamaya çalışıyor.
