Hong Kong merkezli kripto para borsası CEO'su Global Cumartesi günü yaptığı açıklamada, kurucularından birinin yetkililer tarafından 15 günlük bir soruşturmaya davet edildiğini ve ne zaman dönebileceğine dair hiçbir fikrinin olmadığını söyledi.
Borsa tüm para çekme işlemlerini askıya almak zorunda kaldı
Şirket yaptığı açıklamada, "SIM kartlar ve dolandırıcı banka hesaplarına yönelik devam eden ulusal baskı nedeniyle, ana kurucularımızdan birinin banka hesabının uluslararası dolandırıcılardan yasadışı para alıcısı olduğu tespit edildi." Dedi.
"Kurucu, soruşturmaya katılmak üzere yetkililer tarafından 15 gün süreyle çağrıldı." Platformun soğuk cüzdanlarının çoğunun özel anahtarlarını elinde tutuyor. Borsa şu anda tüm para çekme işlemlerini sıcak cüzdanları aracılığıyla işleme koyamadığından, tüm para çekme işlemlerini askıya almaya karar verdiğini söyledi.
Bu arada platform, ulusal baskılar da dahil olmak üzere Çin'in düzenleyici politikalarındaki belirsizliklerle ilişkili riskler nedeniyle tüm tezgah üstü (OTC) ticaret hizmetlerini kapatacak.
Çin Devlet Konseyi Ekim ayında, dolandırıcılık şüphesi olabilecek banka hesaplarına ve SIM kartlara ülke çapında baskı yapıldığını duyurdu. Duyuruya göre, "SIM kartlar ve sahte banka hesapları, birçok telefon ve bilgisayar dolandırıcılığını kolaylaştıran ana nedenler arasında yer alıyor."
Bu, Çin'de böyle ilk vaka değil. Geçtiğimiz ay, OKEx borsası aynı nedenle para çekme işlemlerini askıya almak zorunda kaldı: bazı banka soruşturmaları için yetkililer tarafından kilit sahiplerden birinin ele geçirilmesi. OKEx kısa süre önce normal faaliyetlerine devam etti.
Çin'in banka hesaplarını ve SIM kartlarını sıkılaştırması binlerce insanı etkiliyor
Çoğu dolandırıcı olan bir banka hesabı veya SIM kart açarken kimliğini ifşa etmekten kaçınmak isteyenler, başkalarının adına kayıtlı banka hesaplarını açarken başkaları adına mevcut SIM kartlarını satın alacaklardır. .
Bu hileli hesaplara olan yüksek talep nedeniyle, bir kısmı kimlik hırsızlığı yoluyla elde edilen bu hesapları oluşturmak ve satmak için bütün bir endüstri gelişmiştir. Devlet medyası CCTV raporuna göre, Devlet Konseyi'nin duyurusundan sadece iki hafta sonra Çin polisi 4.600'den fazla kişiyi tutukladı ve sahte banka hesaplarına bağlı tahmini 65.000 banka kartına el koydu.
Bu rapor ayrıca, suçlara karışan 15.000'den fazla kişinin önümüzdeki beş yıl boyunca yeni bir banka hesabı açmasının yasaklandığını da belirtiyor. Çinli bir kripto para endüstrisi muhabiri olan Colin Wu, geçtiğimiz günlerde bazı Çinli kripto para birimi madencilerinin mayınlı bitcoinleri ile ticaret yapmakta zorlandıklarını söyledi (alıntı Baskı nedeniyle elektrik faturalarını ödemek için Çin fiat para birimi ile BTC) veya ETH (ETH).
