NYAG'ın Bitfinex ve Tether ile ilgili soruşturmasını yürüten Yargıç Joel M. Cohen (burada alıntı gerçek zamanlı), bir saatlik duruşmanın ardından Perşembe günü mahkum edildi. Kripto şirketlerinin avukatı, belge talebinin çok geniş olduğunu savunurken NYAG ofisi, davanın başlamasından bu yana geçen süreye rağmen Bitfinex'in yeterli belge göndermediğini belirterek, bunun makul olduğunu savundu.
Cohen, Bitfinex ve Tether'in bu belgeleri ne zaman hazırlaması gerektiğine dair bir son tarih belirlemedi ve kararı özel bir hakeme bıraktı, ancak yine de bir son tarih belirlemenin gerekli olacağını söyledi.
Mahkeme emrinin bir parçası olarak, önümüzdeki birkaç hafta içinde süresi dolacak bir emri uzatarak Tether'in önümüzdeki 90 gün boyunca Bitfinex'e borç vermesini engelledi.
Cohen, duruşmayı Bitfinex'in davayı reddetmeye yönelik son girişimini reddeden temyiz mahkemesi olan Birinci Dairenin devam eden soruşturmada oynayabileceği rolü özellikle sınırladığını belirterek açtı.
Duruşmada, belgenin ibraz edilmesi talebinin kapsamını sınırlayan özel kararlar almayı reddetti. Tarafların, özel hakemin kararını vermesinin ardından programı hakime bildirmeleri beklenir.
"Kelimenin tam anlamıyla imkansız"
New York Başsavcılığına karşı devam eden bir davada Bitfinex'i temsil eden Steptoe and Johnson ofisinde avukat olan Charles Michael, "Emirleri reddetmemize izin verilmeli," dedi.
Michael, NYAG ofisi USDT ile ilgili "tüm belgeleri" istediğinden, tüm belge taleplerini yerine getirmenin "tam anlamıyla imkansız" olduğunu söyleyecek kadar ileri gitti. NYAG'ın üst düzey yönetici danışmanı John Castiglione, departmanın özellikle siparişler ve değişimler, satın alma belgeleri, vergi beyannameleri ve banka hesap özetleri hakkında bilgi istediğini söyleyerek, ofisin USDT işlemleriyle ilgili herhangi bir belge aradığını reddetti. bankacılık - "temel iş belgeleri" dediği şey. "Mevcut olmayan belgeler veya artık yürürlükte olmayan sistemler varsa, sanıklar bize söylemeli" dedi.
Tether için borç verme yasağının uzatılması
Cohen ayrıca, Tether'in Bitfinex'e borç vermesini engelleme emrini inceledi ve Castiglione'dan uzantıyı haklı göstermesini istedi. Yargıç, davalıların Bitfinex'e ödünç verilen ilk 600 milyon dolarlık Tether'e ne olduğunu henüz açıklamadıklarını ve en azından daha fazla bilgi paylaşılıncaya kadar ihtiyati tedbirin yürürlükte kalacağını iddia ettiklerini söyleyerek yanıt verdi.
NYAG, fonlardan herhangi birinin şirketin yöneticilerine gitmesi durumunda fonların nereye gittiğini ve Tether'den Bitfinex'e transferlerin neden gerekli olduğunu bilmek istiyor. Castiglione ayrıca, her şeyin yolunda olduğunu varsayarak, emri yerinde tutmanın Bitfinex'e mali olarak zarar vermemesi gerektiğini söyledi.
"Duyduğumuz şey, [Tether] 'in 2 milyar dolarlık bir ip rezervi olarak başladığı ve [ve şu anda] 14 milyar dolarlık bir ip rezervi olduğu. Bu nedenle, 150 milyon doları kaybetmenin felakete yol açması pek olası görünmüyor, "dedi Castiglione.
