Chainalysis tarafından yayınlanan rapor, bu tür dijital varlıklarla ilgili yasa dışı hareketler tespit ettiği iki faaliyetten bahsediyor. Biri sözde kara para aklama ticareti, diğeri ise kara para aklamanın kendisidir.
NFT'ler, adından da anlaşılacağı gibi değiştirilemeyen blok zinciri teknolojisi altında geliştirilen ürünlerdir. Amaçları, amacı bir değişim ve değer saklama birimi olarak hizmet etmek olan geleneksel kripto para birimlerinin aksine, benzersiz bir tasarıma sahip tokenler yaratmaktır.
Genellikle özel pazarlarda alınıp satılan bu varlıklar, blok zincirinde veri depolamaya hizmet eder. Aynı şekilde, sahibine depolanan verilerin veya belirtecin ilişkilendirildiği araçların tam sahipliğini verirler.
Bu tür veriler, diğerlerinin yanı sıra fiziksel nesneler, video, resimler, video, ses, üyelikleri içeren çeşitli projelerle ilişkilendirilebilir ve çoğunlukla Ethereum ve Solana blok zincirleri üzerine kuruludur. Gibi platformlarda işlem yapmanın mümkün olduğunu hatırladığımız ETH ve SOL Bitcoin Sistemi.
NFT'lerin kötüye kullanım potansiyeli yüksek
Şirket, "ERC-44,2 ve ERC-721 sözleşmelerine - NFT pazarları ve koleksiyonlarıyla ilişkili iki tür Ethereum akıllı sözleşmesi - 1155'de sadece 106 milyon dolardan - gönderilen en az 2020 milyar dolarlık kripto para birimini takip ettiğini bildirdi.
Chainalysis, NFT'lerin son zamanlardaki popülaritesi nedeniyle, bu varlıkların kötüye kullanım ve suç faaliyeti potansiyelinin arttığını ve endüstrinin NFT yatırımlarını mümkün olduğunca güvenli hale getirmesi gerektiğine inandığını belirtiyor.
NFT'lerle uğraşmanın iki yasadışı yolu, değerini yapay olarak artırmak amacıyla NFT ticaretini aklamak ve bu tür dijital varlıkların satın alınması yoluyla kara para aklamak.
Yıkama ticareti, NFT'lerin, değerlerini şişirmek için satıcıların kendileri tarafından satın alındığı anlamına gelir. Bu şekilde varlığın gerçek değeri ve likidite açısından yanıltıcı bir finansal profilini piyasaya sunmaya çalışırlar.
Sözde "yıkama ticareti"nin izini sürmek mümkün.
Bu tür yasa dışı faaliyetler genellikle kripto para birimi endüstrisi için bir endişe kaynağı olmuştur. Bazı kripto para borsaları, kripto para ticaret hacimlerinin daha yüksek olduğunu göstermek için bu uygulamayı kullanır.
NFT'ler söz konusu olduğunda, belirli bir jetonun hayali satışları, aynı satıcının kontrol ettiği cüzdanlara defalarca satarak kullanıcıları gerçekte olduğundan daha değerli görünmeleri için kandırmaya çalışır.
Şüphelenmeyen bir alıcı, varlığın bir koleksiyoncudan diğerine geçtiğine inanabilir ve NFT'nin piyasada topladığı iddia edilen değer ve ilgi tarafından aldatılabilir, diye açıklıyor Chainalysis.
Bu aldatıcı ticaret uygulamalarının gerçekleştirilmesi nispeten kolaydır, çünkü "kullanıcıların kendilerini tanımlamalarına gerek kalmadan cüzdanlarını platforma bağlayarak ticaret yapmalarına izin veren NFT ticaret platformları" vardır.
Ancak Chainalysis, blockchain analizi ile "kendi kendini finanse eden adreslere NFT satışlarını analiz ederek NFT yıkama ticaretini izleyebileceğini, bu da satış adresi veya başlangıçta satış adresini finanse eden adres tarafından finanse edildiği anlamına geldiğini" savunuyor. ".
