Dünyanın en büyük dijital para alım satım platformu Binance Exchange'in ABD federal yetkilileri tarafından yeni bir soruşturmaya konu olduğu bildiriliyor. Binance'e yönelik soruşturma yeni bir olay olmasa da, FTX Türev Borsası'nın çöküşünü çevreleyen koşullar ve Binance CEO'su Changpeng "CZ" Zhao'nun rolü, savcıları finans firmalarından yeni bilgiler aramaya itti.
Hafta sonu Washington Post tarafından yayınlanan bir rapora göre, çıkarılan mahkeme celplerini inceleyen iki kaynağa göre yeni soruşturmaya Seattle'daki ABD savcıları öncülük etti.
Binance'in devasa pazar payı son 4 yıldır inceleme altında. Borsanın büyüklüğü hakkında fikir vermek gerekirse CoinMarketCap verilerine göre 13,2 saatlik işlem hacmi 24 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu, ana rakipleri FTX US'in çöküşünden faydalanmaya devam eden iki ticaret platformu olan Coinbase'in 1,86 milyar doları ve Kraken'in 575 milyon dolarıyla karşılaştırılıyor.
Bu soruşturmaya Seattle'daki ABD Başsavcılığı'nın yanı sıra Adalet Bakanlığı'nın kara para aklama kolu ve Ulusal Kripto Para Uygulama Ekibi de katılıyor.
Bir Binance sözcüsü Decrypt'e şunları söyledi: "Yaygın olarak bildirildiği gibi, düzenleyiciler aynı sorunların çoğunu ele almak için tüm kripto para birimi endüstrisini geniş bir şekilde gözden geçiriyor." "Bu yeni gelişen endüstri hızla büyüdü ve Binance, ekibimize yaptığı büyük yatırımların yanı sıra yasa dışı faaliyetleri tespit etmek ve caydırmak için kullandığımız araç ve teknolojilerle güvenlik ve uyumluluğa olan bağlılığını gösterdi."
Binance inceleme altında çünkü CZ'nin 6 Kasım tarihli tweet'inin FTX Exchange'i iflasa iten likidite krizini tetiklediğine inanılıyor.
Binance Anketi: Müşteriler Endişelenmeli mi?
Şu anda Binance topluluğunun paniğe kapılması için bir neden yok gibi görünüyor çünkü Binance'in ana kuruluşu bir ABD şirketi değil. Binance US'e karşı her türlü suçlama yapılabilir ancak kaynaklar, savcıların ellerindeki delillerin ticaret platformuna karşı suçlamada bulunmak için yeterli olduğuna tam olarak ikna olmadıklarını söylüyor.
CZ'nin FTX'in çöküşünü hızlandırmadaki rolüne ilişkin devam eden soruşturmaya gelince, kripto para uzmanı, halihazırda çökmek üzere olmadığı sürece bir şirketi çökertmek için tek bir tweetin yeterli olmadığını sürekli olarak savundu. CZ'nin tweet'inde borsanın 600 milyon doların üzerindeki FTX tokenlarını satacağını açıkladı.
FOMO'nun toplulukta yer almasıyla TLT coinin fiyatı çöktü ve her ikisi de bilançoları esas olarak borsanın yerel para birimi tarafından desteklenen FTX ve Alameda Research'ün finansmanının kırılganlığı ortaya çıktı.
Binance'e yönelik soruşturma 4 yıl öncesine dayanıyor ve ABD sakinlerinin küresel platformda türev ticareti yapmasına izin vermesi de dahil olmak üzere birçok başka iddiayı içeriyor. Binance, bu soruşturmaları savcılarla işbirliği yaparak yürüttüğünü söyledi. Ticaret platformunun maaş bordrosunda karmaşık düzenleyici ortamda gezinmeye yardımcı olacak bir dizi eski hükümet yetkilisi de bulunuyor.
