İsrail'in Terörle Mücadele Finansmanı ve Kara Para Aklama Otoritesinin, kripto para birimleri de dahil olmak üzere çeşitli dijital finansal ürünlere yeni düzenlemeler getireceği bildiriliyor.
Hükümet birimi, mevzuatın kripto para birimlerinin suç faaliyetlerinde kullanımını azaltacağını ve yerel yatırımcılara daha fazla destek sağlayacağını umduğunu dile getirdi.
Kripto para birimleri için açık standartlar
Yakın tarihli bir Jerusalem Post raporu, İsrail'in terörle mücadele bankacılık kurallarını bitcoin ve altcoinlere uygulayarak dijital varlık sektöründeki netliği artırmayı planladığını okuyor.
Daha önce yetkililer, şirketlerin tüm finansal varlıkları raporlamasının gerekmediği alanlarda dolandırıcılığı ortaya çıkarmak için önemli kaynaklar harcamak zorundaydı. Ancak yeni politikadan sonra, kripto para birimi ile ilgili tüm şirketlerin bankalar gibi rapor vermesi gerekecek.
İsrail Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanının Yasaklanması Kurumu (IMPA) direktörü Shlomit Wagman, girişimin ülkenin finansal ağına fayda sağlaması gerektiğine inanıyor.
Teröristler ve diğer kötü niyetli aktörler sahte belgelerin arkasına saklanmayı daha zor bulacağından, kripto para birimlerinin suç faaliyetlerinde sistematik kullanımının daha düşük seviyelere ulaşması bekleniyor. Politika, insanlığa karşı suç işlerken dijital varlıkları kullanan suçlulara da odaklanacak.
Yeni kurallar ayrıca, raporlamanın daha erişilebilir ve modern hale getirileceğini vaat ettiği için küçük kripto para birimi işletmelerinin hizmetlerinin güvenliğine daha fazla güven vermelerine yardımcı olacak.
Ek olarak, 50.000 NIS'den büyük bazı işlemler her zaman bir dizi rapor gerektirecektir. Hamas kripto para birimlerini güçlendirdi mi?
Terörün finansmanı açısından yüksek risk altında olduğu düşünülen ülkelerde, 5.000 NIS'nin üzerindeki işlemler için de raporlama yapılması gerekecektir.
Wagman, dünyadaki ulusların üçte birinin zaten benzer politikalar uyguladığını ve İsrail'in geride bırakılmaması gerektiğini kaydetti.
"Düzenlemelerin uygulanması, İsrail ekonomisi, Fintech endüstrisi ve halka daha iyi hizmetler sunmak için finansal rekabeti geliştirmek için gerçek bir ilerleme teşkil ediyor" dedi.
İsrail, yasadışı faaliyetlerde dijital para birimlerinin kullanımını durdurmak için son aylarda çok sayıda eylem başlattı.
Örneğin, bu yılın Temmuz ayında, İsrail Ulusal Terörizmin Finansman Dairesi, Filistinli militan grup Hamas ile bağlantılı olduğu düşünülen 84 kriptografik adrese el konulmasını emretti. Kaynaklar, cüzdanların 7,7 milyon dolardan fazla dijital para birimi içerdiğini ortaya koydu.
Kaçırma emri için Tether'in (alıntı USDT) terör örgütünün favori varlığıydı. Diğerleri arasında Bitcoin (BTC), Tron (TRX), Ether (ETH) ve hatta Dogecoin (DOGE) "meme parası" vardı.
