Binlerce tezgah üstü kripto para tüccarı ve müşterileri, Çin polisinin yasa dışı faaliyetlerde yer alan kripto ve fiat varlıklarına yönelik bir soruşturması nedeniyle banka hesaplarının donmuş olduğunu görebildi.
Ayrıntıları açıklanmayan büyük bir soruşturma
Bazı Çinli kripto para alıcıları ve satıcıları ile OTC pazar yapıcıları Bitcoin Uzmanı İşlemleri, kripto para birimleri içeren kara para aklama faaliyetleri tarafından lekelenmiş olabileceği için hesaplarının dondurulmuş olduğunu zaten bulmuşlardır.
Şu anda bir OTC masası işleten Çin kripto para birimi şirketi Bixin'in eski bir katılımcısı olan Sun Xiaoxiao, geçen hafta bir Weibo gönderisinde banka hesaplarının dondurulduğunu ve bunun tek bir vaka olmadığını yazdı.
Çin'in Guangdong eyaletinde polis tarafından gerçekleştirilen eylemin "birkaç bin kişi" üzerinde potansiyel bir etkisi olduğunu söyledi. Etkilenen kripto para birimi kullanıcıları, herhangi bir yanlış yapmakla suçlanmayabilir ve olay, yasadışı faaliyetlerle lekelenmiş kripto para ve varlık miktarı hakkında daha geniş bir soruyu gündeme getirmektedir.
Bu rahatsız edici çünkü OTC masaları, denizaşırı banka hesapları olmayan Çin merkezli kripto para birimi kullanıcıları için tek fiat para birimi olan ve olmayan para birimi.
Çin'de kripto para birimleri aracılığıyla kara para aklama
Bu aşamada, Çin polisinin hangi özel vakayı araştırdığı ve bunun yaygın bir donmaya neden olduğu net değildir. Ancak Sun, Cuma günü yaptığı bir takip yazısında, nedenlerin telekomünikasyon dolandırıcılığı, saadet zinciri ve kumarhane şirketlerini içerdiğini belirtti.
Geçmişte, kripto para birimlerini "temiz" olup olmadıkları kesin olarak bilinmeyen Çin yuanına dönüştürme girişimleri nedeniyle banka hesabı blokajları meydana geldi. Bu durumda, polisin fonların kara para aklama faaliyetleriyle bağlantılı olduğundan şüphelenmesi mümkündür.
Artık, satın aldıkları madeni paraların kaynağıyla ilgili sorular nedeniyle banka hesaplarını donduran OTC tüccarları da var. Bu, "kirli paraya" ek olarak "kirli paralar" da olduğu anlamına geliyor, diye yazdı Sun.
Çin'e yüksek riskli sermayeyi transfer etmek için blockchain ağlarını kullanma yönünde büyüyen bir eğilim var. Bitcoin daha önce bu tür işlemler için ilk tercih olsa da, ABD doları (USDT) bağlantılı stablecoin ipi artık en popüler seçenek haline geldi.
Eylül 2017'den bu yana, Çin merkez bankası ilk madeni para tekliflerini yasakladığında ve fiat para yatırma ve çekme için Çin borsalarının doğrudan kanallarını kestiğinde, OTC piyasa yapıcıları aracılığıyla eşler arası işlemler tek yol olmaya devam ediyor. Çin'deki insanların yuan ile kripto varlıkları satın almaları veya kripto paraları nakit parayla takas etmeleri için.
Sun, hesapları dondurulmuş olanlar için, masum bir kurban olduklarını kanıtlamak için uygun kolluk kuvvetlerine gitmelerini önerdi. Yetkili, hesapların temizlenmesi için gereken sürenin, davanın ciddiyetine de bağlı olacağını söyledi.
