Ekvador başsavcılığı, Fortunario Activos Digitales şirketinin ofislerine baskın yapılması emrini verdi. bitcoin yatırımları ve diğer kripto para birimleri. Şirketin hissedarları ve temsilcilerinin hesaplarına yatırılan yaklaşık 7 milyon dolar, hakim kararıyla donduruldu.
Para toplamanın sınırları
Savcılık, Twitter'da, ulusal polisle birlikte, Ekvador'un başkenti Quito'da, Güney Amerika ülkesinin kapsamlı organik ceza kanununun 323 ve 364. maddelerinde tanımlanan bir suç olan, yasa dışı para topladığı iddiasıyla beş baskın düzenlediğini bildirdi. Bu, karşılığında bir mal veya hizmet sağlanmadan büyük miktarlarda para alınması veya tahsil edilmesi anlamına gelir.
Yasa, para toplamaya sınırlamalar getiriyor; öyle ki, büyük ölçekte bu işlem yalnızca devletin yetkilendirdiği kuruluşlar tarafından gerçekleştirilebilir. Ekvador'un kapsamlı ceza kanununa göre, yasa dışı para toplamak, bu faaliyette bulunanlar için beş yıla kadar hapisle sonuçlanabiliyor.
Ön soruşturmaya göre Fortunario şirketi, yerel medyada yer aldığına göre, finansal platformlarda yatırım hizmetleri sunduğu iddia edilen şirketlerden oluşan bir ağ altında faaliyet göstererek, yıllık %17'lik bir faiz oranı teklif ederek Bitcoin kullanıcılarını dolandırdı.
Savcılık, yayınında Fortunario mağduru olduğu iddia edilen kişilerin sayısını açıklamıyor.
Şirket web sitesinde kendisini “kripto para birimleri ve kripto para arbitrajıyla ilgili teknik analiz ve makroekonomik çalışmalar yapan, dijital varlık yatırımı ve finansal piyasalar alanında uzman bir grup” olarak tanımlıyor.
Ekvador'da Bitcoin dolandırıcılığı artıyor
Ekvador'da bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin ödeme aracı olarak kullanılması yasaktır ancak kripto para birimleriyle yatırım yapılmasını engelleyen herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle ülkede kullanıcıların dikkatini çekecek yüksek karlılık sunan platformların sayısı artıyor. Aynı oranda dolandırıcılık da artıyor.
Hatta Bankalar Başkanlığı, Ocak 2021 ile Mart 2022 arasında finans, sigorta ve menkul kıymetler sektörlerinde faaliyet göstermeye yetkili olmayan 38 şirket ve kuruluşun varlığını bildirdi.
Bu 38 yetkisiz kurumdan 10'u Bitcoin ile ilgili ürünler sunuyor. Bunlar arasında Mtcoin, Xapo, Elite Argotty ve KRC Kapital gibi şirketler yer alıyor.
Yetkililer olası bir dolandırıcılığı tespit etmek için bir dizi uyarıda bulunuyor. Örneğin Quito'daki San Francisco Üniversitesi'nden profesör Luis Espinosa Goded, kullanıcıların kripto para platformlarında işlem yaparken dikkate alması gereken beş unsur olduğuna dikkat çekiyor.
İlk kırmızı bayrağın yılda %10'dan fazla garantili getiri olduğuna dikkat çekiyor. İkinci önemli nokta olarak, kullanıcıların kripto para birimlerini kontrol eden şirketlere karşı dikkatli olunmasını öneriyor.
Espinosa Goded ayrıca, kârın veya kârın, kullanıcının belirli bir platform veya şirkete dahil etmesi gereken ek ortak veya müşteri sayısına bağlı olması durumunda bunun yanlış bir yatırım olabileceğine inanıyor. "Bu durumlarda daha çok bir piramide benziyor" diyor.
Ayrıca en önemli kripto para biriminin Bitcoin olduğuna ve diğer az bilinen kripto para birimlerine yatırım yapma davetinin güvensizlik yaratması gerektiğine inanıyor. Ve son olarak bizi "yaşam tarzında bir dönüşüm" öneren şirketlere karşı dikkatli olmaya davet ediyor; yani bir nevi iş olarak ekonomik sorunlarını çözmek ya da zengin olmak.
